证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒       公告编号：2023-041

　　青岛啤酒股份有限公司第十届监事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十四次会议（“会议”）于2023年12月27日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。

　　2、审议通过关于修订《公司章程》及其附件《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述议案的同意票数均为5票，没有反对票和弃权票。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒           编号：2023-042

　　青岛啤酒股份有限公司

　　关于建议修订公司章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月31日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行〈到境外上市公司章程必备条款〉的通知》同时废止。2023年7月，香港联合交易所根据《关于执行〈到境外上市公司章程必备条款〉的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行了修订。

　　2023年4月，为规范独立董事的履职行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司质量的提高，国务院出台了《关于上市公司独立董事制度改革的意见》；2023年8月，中国证监会、上海证券交易所（“上交所”）陆续发布了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。

　　2023年12月15日，中国证监会修订了《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分配的条款进行了同步修订；同日，上交所对其规范运作指引中利润分配的规则要求进行了进一步细化完善。

　　根据上述制度修订情况，以及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际经营管理需要，青岛啤酒股份有限公司（“公司”）拟对《青岛啤酒股份有限公司章程》（“公司章程”）进行修改，并相应修改《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）、《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）和《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》（“监事会议事规则”）。

　　公司于2023年12月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，同意对上述规则进行修改，并将公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则提交公司2024年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）审议。上述建议修订不会对公司类别股东的现有权利或有关类别股东会议的现有安排造成任何变动，因此不需要召开A股和H股的类别股东会议进行审议。

　　公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则具体修改详见附件。修改后的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则须经临时股东大会审议通过后生效。同时提请临时股东大会同意授权董事会秘书办理与修订公司章程及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的工商登记、备案等。

　　附件一：公司章程修订对照表

　　附件二：股东大会议事规则修订对照表

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　附件四：监事会议事规则修订对照表

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件一

　　《青岛啤酒股份有限公司章程》

　　修订对照表

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