委托人名称（盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持有股份数量：

　　受托人名称：

　　受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　备注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件三：

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　参会股东回执

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　　证券代码：300958   证券简称：建工修复   公告编号：2023-099

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、修订及制定

　　公司基本治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司基本治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：

　　一、制度修订及制定情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《独立董事专门会议工作细则》。具体如下：

　　■

　　上述制度的修订及制定已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，其中第1、2、3、4、10、14、15、16、21、22、23项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述28项制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、公司章程修订情况

　　章程修订的具体内容如下：

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　　公司章程其他内容不变，如有新增或删减相关条款，后续条款编号顺延。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2023年12月28日