证券代码：601965          股票简称：中国汽研         编号：临2023-057

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈中国汽研章程〉的议案》。

　　公司依据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，结合自身实际以及部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订，现将相关事项公告如下：

　　一、公司股份总数及注册资本变动情况

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的规定，对已与公司终止或解除劳动合同的原限制性股票激励对象持有的合计595,200股限制性股票进行了回购注销。以上股份回购注销完成后导致公司股份总数减少595,200股，由1,004,847,787股减少至1,004,252,587股；注册资本减少595,200元，由1,004,847,787元减少至1,004,252,587元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　《公司章程》具体修订内容如下：

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