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2023年12月28日 星期四 上一期  下一期
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光大证券股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:601788   股票简称:光大证券  公告编号:临2023-060

  H股代码:6178     H股简称:光大证券

  光大证券股份有限公司

  第六届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日下午14:00以视频方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。全体监事以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

  公司监事经认真审议,通过了《关于公司监事长2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

  公司监事长梁毅先生回避表决。监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司监事会

  2023年12月28日

  证券代码:601788   股票简称:光大证券  公告编号:临2023-059

  H股代码:6178     H股简称:光大证券

  光大证券股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日上午10:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。其中,赵陵先生、刘秋明先生现场参会;陈明坚先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会;宋炳方先生、尹岩武先生、谢松先生、浦伟光先生、刘运宏先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

  公司董事经认真审议,通过了《关于公司董事及高管2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

  本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过,独立董事发表了独立意见。

  公司董事长、执行董事赵陵先生,执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。董事薪酬尚需提交公司股东大会。

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2023年12月28日

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