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2023年12月28日 星期四 上一期  下一期
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江西省盐业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:601065          证券简称:江盐集团        公告编号:2023-043

  江西省盐业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年12月27日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年12月20以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于2022年度及2020-2022年任期经理层绩效考核结果与薪酬分配方案的议案》

  该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议;独立董事出具了同意的独立意见。

  表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于〈江西省盐业集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案(2023-2025)〉和〈江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法(试行)〉的议案》

  表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江西省盐业集团股份有限公司董事会

  2023年12月28日

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