本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月27日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因工作冲突未能主持会议，经半数以上董事推举,现场会议由公司董事韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事长蔡士龙，董事叶征吾、袁丹伟、独立董事王帅因工作冲突未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事于翔、张名荣因工作冲突未出席本次会议；

　　3、董事会秘书李非出席了本次会议；其他高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更部分募投项目实施方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于固定资产报废处置的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、4为关联交易议案，关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议