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2023年12月28日 星期四 上一期  下一期
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中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:601611         证券简称:中国核建       公告编号:2023-105

  债券代码:113024         债券简称:核建转债

  中国核工业建设股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2023年12月27日在公司召开,会议通知于2023年12月20日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

  一、通过了《关于“十四五”综合规划中期评估调整建议的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  二、通过了《关于子公司开展贸易业务的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  三、通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  四、通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  全文详见与本公告同时披露的《中国核建内幕信息知情人登记制度》。

  特此公告。

  

  中国核工业建设股份有限公司董事会

  2023年12月27日

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