本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日、2023年5月17日分别召开第八届董事会第六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2023-005号、2023-010号、2023-014号公告。

　　公司于近日收到信永中和出具的《关于变更2023年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　信永中和作为公司2023年度财务和内控审计机构，原指派晁小燕女士为签字项目合伙人、胡丽娅女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于晁小燕女士工作变动原因，现指派崔巍巍女士为签字项目合伙人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为崔巍巍女士、胡丽娅女士。

　　二、本次新任签字注册会计师的基本情况

　　拟签字项目合伙人：崔巍巍女士，会计学硕士，财政部注册会计师行业金融高端人才，2008年获得中国注册会计师资质，2006年加入信永中和并开始从事上市公司审计，至今专注于金融审计业务领域达17年，现任信永中和会计师事务所审计合伙人。崔巍巍女士对银行、投资、基金、证券金融监管有深入的理解，精通中国会计准则及相关实务操作，熟悉国际会计准则及其运用，具有丰富的大型国有金融企业审计经验。近三年签署和复核的上市公司3家，具备优秀的专业胜任能力。

　　三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立情况

　　（一）诚信记录

　　崔巍巍女士近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（二）独立性

　　崔巍巍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　四、对公司的影响

　　公司本次变更签字注册会计师，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度相关审计工作产生不利影响。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2023年12月27日