证券代码：002953         证券简称：日丰股份         公告编号：2023-121

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月26日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、可转债募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61号”文核准，公司公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足38,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币38,000.00万元，扣除发行费后，募集资金净额为37,164.53万元。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月26日出具的“华兴验字[2021]21003270032号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募集资金已于2021年3月26日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响可转债募集资金投资项目正常进行。

　　三、募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2023年12月26日，公司尚未使用的募集资金余额为19，505.26万元（包括利息收入、理财产品收益等）。其中，存储于募集资金账户余额为11,505.26万元；用于现金管理的金额为8,000万元；用于暂时补充流动资金的金额为0万元。

　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币16,000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

　　截至2023年12月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的14,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10,000万元，将用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内没有进行风险投资的情况，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按照2023年12月20日一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45% 测算，预计一年可节省财务费用不超过345万元（仅为测算数据）。

　　（二）对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，且不会影响可转债募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展情况下，实现公司与股东利益最大化。

　　五、相关审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年12月26日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为：为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　2、监事会审议情况

　　2023年12月26日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　3、独立董事意见

　　独立董事意见：为提高可转债募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。

　　4.保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次使用闲置可转债募集资金相关事项不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转债募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

　　上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。

　　综上，东莞证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募集资金使用相关事项之专项核查意见。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2023-122

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　2023年11月10日，公司完成了部分限制性股票的回购注销工作，本次回购注销是因公司未达成本激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核，依据《激励计划（草案）》、《授予协议书》等文件要求及约定，甲方已回购向乙方授予且符合回购条件的限制性股票共计749,983股，占回购注销前公司总股本的比例为0.21%。

　　本次回购注销完成后公司的总股本由352,202,944股变更为351,452,961股，公司的注册资本由人民币352,202,944元变更为351,452,961元，因此变更公司注册资本并对章程部分条款进行修订。

　　二、修改《公司章程》部分条款

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定以及上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修改如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。公司本次拟变更的内容及《公司章程》中相关修订条款最终以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2023-124

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于修订相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对以下制度进行了修订和完善：

　　■

　　其中，《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002953         证券简称：日丰股份         公告编号：2023-133

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于2023年12月16日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　四、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　五、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　六、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　七、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　八、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　九、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　十、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　十一、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　十二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份       公告编号：2023-134

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年12月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年12月16日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第十一次会议

　　相关事项的独立意见

　　作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

　　一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见：

　　经核查：为提高可转债募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，我们一致同意公司使用10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。

　　独立董事：黄洪燕    刘涛

　　2023年12月26日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2023-136

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年12月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月5日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、上述提案中议案2、3、4、5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　(二)提案披露情况

　　上述议案已经公司于2023年12月26日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事第十次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年1月10日（星期三）（9:00-12:00，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部办公室

　　书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2024年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：528400

　　传真号码：0760-85116269

　　邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：黎宇晖

　　公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园

　　邮政编码：528400

　　电话：0760-85115672

　　传真：0760-85116269

　　邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

　　2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议。

　　七、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、深交所交易系统开始投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决意见如下：

　　说明：说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

　　■

　　委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。