证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-062

　　藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年12月23日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年12月26日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事徐磊先生、张萍女士和胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

　　公司此次预计向关联方增加提供服务的关联交易额度和接受服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案属于关联交易事项，关联董事肖宁先生、肖瑶先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事于2023年12月26日召开2023年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第十次（临时）会议进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易额度预计的公告》。

　　（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　为逐步完善公司资本结构、拓宽融资渠道，降低融资成本，公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请额度为3亿元的综合授信，授信期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资等一种或多种授信业务，具体授信业务品种以银行最终审批为准。公司董事会授权董事长肖宁先生或其指定的授权代理人在额度内与银行签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司修订和新增部分制度的议案》

　　为完善公司治理结构，保证独立董事履行职责，以及完善公司分红制度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《藏格矿业股份有限公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，并新增《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《藏格矿业股份有限公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订〈藏格矿业股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间、地点等内容另行通知。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度生产经营计划的议案》

　　根据公司生产经营情况，公司制定了《2024年度生产经营计划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、2023年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2023-063

　　藏格矿业股份有限公司第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年12月23日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年12月26日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加日常关联交易额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司监事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2023-065

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　陈哲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其简历详见附件。

　　陈哲女士联系方式如下：

　　通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　联系电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　电子邮箱：zgjf000408@163.com

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件：

　　个人简历

　　陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历，毕业于湘潭大学会计学专业，已于2023年6月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市他山企业管理咨询有限公司；2023年5月至今，就职于公司董事会办公室。

　　截至本公告披露日，陈哲女士未持有公司股份。陈哲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈哲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-064

　　藏格矿业股份有限公司关于增加日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）前次日常关联交易预计情况

　　2023年3月9日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计》的议案。具体内容详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计情况

　　2023年12月26日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》，根据公司（含子公司，下同）实际生产经营情况和业务发展需要，预计2023年度增加向关联方西藏阿里麻米措矿业开发有限公司和成都世龙实业有限公司提供服务的关联交易额度400万元，增加向关联方西藏中胜矿业有限公司和藏格科技（西安）有限公司接受服务的关联交易额度1,700万元。公司董事肖宁先生、肖瑶先生为关联董事，对本议案已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。除上述额度调整外，2023年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

　　二、关联方基本情况

　　（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、注册地点：改则县文化路

　　3、法定代表人：朱海飞

　　4、成立日期：2008年6月16日

　　5、注册资本：5,000万人民币

　　6、经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

　　7、与公司的关联关系：公司副总经理张生顺先生担任该公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　8、履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）西藏中胜矿业有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、注册地点：拉萨市墨竹工卡县工卡镇16号机关住宅小区3栋2单元201号

　　3、法定代表人：王平

　　4、成立日期：2005年9月23日

　　5、注册资本：22,249.718785万人民币

　　6、经营范围：西藏日喀则昂仁县领布曲铅锌矿普查；矿产品的加工、销售；机械设备租赁（不配备操作人员，不含金融租赁和融资租赁服务）；房屋租赁；矿山设备的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　8、履约能力分析：西藏中胜矿业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（三）藏格科技（西安）有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、注册地点：陕西省西安市高新区锦业路锦业时代B3座1404室

　　3、法定代表人：罗云

　　4、成立日期：2020年7月27日

　　5、注册资本：1,000万人民币

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；信息系统集成服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；虚拟现实设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：属于公司的联营企业，公司持股比例为19%。根据实质重于形式的原则，认定其为公司的关联方。

　　8、履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（四）成都世龙实业有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

　　3、法定代表人：肖苗苗

　　4、成立日期：2010年1月15日

　　5、注册资本：56,280万元

　　6、主要经营：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医疗器械（仅限I、II类无需许可的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生、肖瑶先生任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　8、履约能力分析：成都世龙实业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价依据和定价额度

　　1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体合作内容由交易双方协商确定。

　　2、本次新增的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由公司及子公司与交易方协商签订。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、本次新增关联交易额度预计对公司的影响

　　本次增加的日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展。此次关联交易定价公允，交易各方履约能力良好，交易双方均遵循平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次预计的日常关联交易事项亦不会造成公司对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2023年12月26日召开2023年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》。

　　独立董事对本事项发表的意见如下：公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实际所需，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、第九届监事会第八次（临时）会议决议；

　　3、2023年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日