本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）因拟回购注销2021年限制性股票激励计划3名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,060股，于2023年9月27日召开第六届董事会第四次会议，于2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司于2023年9月28日及2023年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次回购注销完成后，公司总股本由930,130,215股变更为930,106,155股，注册资本相应由人民币930,130,215元变更为人民币930,106,155元。

　　根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司营业执照载明的注册资本发生变更，应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

　　截至本公告披露日，公司已完成限制性股票回购注销手续及注册资本的工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由烟台市行政审批服务局核准换发的《营业执照》，公司营业执照载明的注册资本变更情况如下：

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　　除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码：913700002653826225

　　2、名称：中节能万润股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：黄以武

　　5、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、注册资本：玖亿叁仟零壹拾万陆仟壹佰伍拾伍元整

　　7、成立日期：1995年07月05日

　　8、住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号

　　备查文件：中节能万润股份有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日