本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月26日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数815,989,474股，占公司股份总数的45.0123%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数815,882,074股，占公司股份总数的45.0063%；通过网络投票的股东4人，代表有效表决权的股份数107,400股，占公司股份总数的0.0059%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计6人，代表有效表决权股份数46,123,539股，占公司股份总数的2.5443%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数46,016,139股，占公司股份总数的2.5384％；通过网络投票的中小股东4人，代表有效表决权股份数107,400股，占公司股份总数的0.0059%。

　　3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案一：《关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意815,882,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。

　　议案二：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果为：同意815,915,574股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909％；反对73,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。

　　议案三：《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》

　　表决结果为：同意295,319,841股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636％；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0364％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份数520,562,233股。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意46,016,139股，占出席会议中小股东所持股份的99.7671％；反对107,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2329％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　议案四：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意815,882,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　议案五：《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意815,882,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2023年12月26日