证券代码:002455                证券简称:百川股份               公告编号:2023-077

　　债券代码:127075                债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保审议情况

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司2024年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的综合授信或融资提供担保，担保余额不超过620,360.00万元。本次担保的有效期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2023年12月6日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069）。

　　（二）担保进展情况

　　为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司及并表范围内子公司分别与金融机构签署了《保证合同》等协议，具体情况请参见附件一“担保情况表”。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为480,511.28万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产237,228.78万元的202.55%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的综合授信或融资提供担保余额421,511.28万元。

　　五、备查文件目录

　　1、公司、宁夏百川新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司如皋市支行签署的《保证合同》；

　　2、公司、宁夏百川科技有限公司与招商银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》

　　3、公司与招商银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

　　4、公司与中国银行股份有限公司如皋支行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　附件一：担保情况表

　　■

　　注：上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。子公司海基新能源、孙公司宁夏百川新材料其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，南通百川新材料、海基新能源、宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　附件二：被担保人财务情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2023一076

　　债券代码:127075          债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14：30。

　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

　　2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

　　3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长郑铁江先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份137,228,300股，占公司有表决权股份总数的23.1347％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,328,403股，占公司有表决权股份总数的19.4427％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份21,899,897股，占公司有表决权股份总数的3.6920％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份21,899,997股，占公司有表决权股份总数的3.6920％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东16人，代表股份21,899,897股，占公司有表决权股份总数的3.6920％。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。

　　4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　提案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案3.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案4.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案5.00《关于修订〈重大决策管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案6.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,462,024股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.0001％；反对437,973股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.9999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司董事会不设由职工代表担任的董事,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　提案7.00《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案8.00《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　提案9.00《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意136,790,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808％；反对437,973股，占出席会议有表决权股份总数的0.3192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月26日