证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2023-092

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2023年第8次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第8次临时董事会于2023年12月26日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十七日