本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1．现场会议时间：2023年12月25日（星期四）下午14:30。

　　2．网络投票时间：2023年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15一9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15－2023年12月25日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份1,735,745,765股，占公司有表决权股份总数的51.0019%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份1,400,471,542股，占公司有表决权股份总数的41.1504%；通过网络投票的股东（代理人）15人，代表有表决权股份335,274,223股，占公司有表决权股份总数的9.8515%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共15人，代表有表决权股份335,274,223股，占公司有表决权股份总数的9.8515%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　此议案经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2023年12月8日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第五次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意1,735,397,465股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9799%；

　　反对348,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0201%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该子本议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意334,925,923股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8961%；

　　反对348,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1039%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　此议案经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2023年12月8日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第五次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意1,714,582,617股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7807%；

　　反对21,163,148股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2193%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意314,111,075股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6878%；

　　反对21,163,148股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3122%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　此议案经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2023年12月8日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第五次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意1,714,582,617股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7807%；

　　反对21,163,148股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2193%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意314,111,075股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6878%；

　　反对21,163,148股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3122%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：于野、竺艳；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十五日