证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2023-082

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划完成股票

　　非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年10月19日、2023年10月24日、2023年11月2日、2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：

　　2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至“上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886190640），过户价格为17.50元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有公司股份1,736,000股，占公司目前总股本的比例为1.39%。公司回购专用证券账户中剩余509,000股回购股份将依据相关规定作为未来员工持股计划的股票来源。

　　根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、40%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603324           证券简称：盛剑环境          公告编号：2023-081

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　2023年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年12月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书聂磊先生召集和主持，出席本次会议的持有人共106人，代表公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额3,038.00万份，占本员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2023年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理、权益处置等工作，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意3,038.00万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　（二）审议通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　选举聂磊、郁洪伟、吴明朗为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

　　表决结果：同意3,038.00万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　（三）审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2023年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

　　3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　7、按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；

　　8、决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；

　　9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　10、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

　　本次授权事宜自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意3,038.00万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日