股票代码：000761  200761    股票简称：本钢板材  本钢板B    编号：2023-074

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出会议通知。

　　2.2023年12月25日上午以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二三年十二月二十六日