证券代码：002816       证券简称：*ST和科    公告编号：2023-060

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计13人，所持有表决权的股份总数为30,970,347股，占公司有表决权股份总数的比例为30.9703%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，所持有表决权的股份总数为22,084,147股，占公司有表决权股份总数的比例为22.0841%；通过网络投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为8,886,200股，占公司有表决权股份总数的比例为8.8862%。

　　2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

　　审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果为：同意30,590,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7730%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权380,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.227%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东知恒（前海）律师事务所刘爽律师、冷志豪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东知恒（前海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月26日

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科        公告编号：2023-061

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称“丰启智远”）所持有的本公司部分股份已解除了质押，现将具体情况公告如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　■

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，丰启智远所持公司股份累计质押情况如下：

　　■

　　三、其他情况说明

　　1、截止本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。

　　2、公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》；

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日