证券代码：002086             证券简称：*ST东洋           公告编号：2023-176

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　诉讼进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．案件所处的诉讼阶段：二审受理。

　　2．上市公司所处的当事人地位：被告。

　　3．涉案的金额：撤销公司连带清偿3,000万元及逾期费、律师及保险费155,450元；与其他被告共同承担案件受理费192,577元。

　　4．是否会对上市公司损益产生负面影响：基于终审判决的不确定性，暂无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

　　一、案件受理的基本情况

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）出具的《山东省烟台市中级人民法院民事判决书》【(2023)鲁06民撤6号】【第三人撤销之诉】，获悉北京汉业科技有限公司向烟台中院提出诉讼请求：1、撤销山东省烟台市中级人民法院(2020)鲁06民初153号民事判决书第三项中山东东方海洋科技股份有限公司承担连带清偿责任的内容；2、本案、原案诉讼费用均由被告承担。具体内容详见2023年10月11日披露了《诉讼及诉讼进展公告》（公告编号：2023-110）。

　　公司近日收到山东省高级人民法院出具的《传票》【(2023)鲁民终1596号】，定于2024年1月9日14:00开庭审理。

　　二、有关本案的基本情况

　　1．诉讼机构：山东省高级人民法院

　　2．诉讼各方当事人情况

　　原告：北京汉业科技有限公司

　　被告：深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司

　　山东东方海洋科技股份有限公司等

　　三、有关本案的进展

　　公司近日收到山东省高级人民法院出具的《传票》【(2023)鲁民终1596号】，定于2024年1月9日14:00开庭审理。

　　四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

　　基于终审判决的不确定性，暂无法判断上述案件对公司利润的影响。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《山东省高级人民法院传票》【(2023)鲁民终1596号】

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

　　证券代码：002086    证券简称：*ST东洋    公告编号：2023-177

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于公司重整计划执行进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）于2023年11月25日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-134），山东省烟台市中级人民法院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）管辖。

　　2023年12月18日，东方海洋第一次债权人会议表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划（草案）》（详见公告：2023-170），同日，出资人组会议表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》（详见《2023年第三次临时股东大会及出资人组会议决议公告》，公告编号：2023-171）。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司于2023年12月18日向莱山区法院提交了裁定批准重整计划的申请。

　　2023年12月18日，公司收到了莱山区法院送达的【（2023）鲁0613破2号之一】《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止东方海洋重整程序。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.5.11条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》第四十七条规定，现将目前公司重整计划执行进展情况公告如下：

　　一、重整计划执行进展情况

　　1．根据《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划》第二部分“出资人权益调整方案”之规定，重整投资人需向公司支付投资款13.54亿元。公司于2023年12月25日收到管理人通知，截至公告日，管理人银行账户余额为1,354,001,500.14元（其中，投资人支付13.54亿元，剩余为银行存款孳息），重整投资款项已全部支付到位。

　　2．公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理资本公积金转增股本登记申请，本次资本公积转增股权登记日为2023年12月28日，上市日为2023年12月29日。具体情况详见公司于2023年12月23日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2023-174）。

　　二、风险提示

　　1．为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，结合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。如果除权除息日前收盘价等于或低于3.15元/股，调整后公司除权（息）参考价格与资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价格一致；如果除权除息日前股票收盘价高于3.15元/股，公司除权（息）参考价格需根据计算公式进行调整，具体情况以公司后续公告为准。

　　2．公司已进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　3．公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。如果公司2023年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　4．公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一破产重整等事项》等有关法律法规及其规章制度要求，及时披露相关事项的进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十六日