证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-115

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于于2023年12月15日以微信、电话方式发出通知，2023年12月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于转让房产暨关联交易的议案》

　　公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产

　　转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

　　董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

　　本议案经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

　　（二）《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2023-118）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-118

　　神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12 月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

　　为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，并经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议，公司将首次公开发行募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

　　二、使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的原因及操作流程

　　（一）使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的原因

　　公司变更后的募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施 “通用动力机械产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，为便于整个地块建设过程中部分款项的支付，公司拟安排自有资金对部分款项进行统一支付，然后由募集资金置换以上款项中应由募投项目承担的部分。预计置换金额不超过5000万元。

　　（二）使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的操作流程

　　1、在整个地块的项目建设过程中，在款项支付前，基建部门会按照募投项目和自有资金建设项目对相关款项进行区分、分割，然后由财务部门安排募集资金、自有资金进行分别支付。针对不能分别支付的费用（主要系政府部门规费以及其他不便于分别支付的费用），财务部会以自有资金进行全部支付，并逐笔向证券部进行报备。

　　2、证券部在得到报备后，进行逐笔置换，具体操作如下：财务部每次以自有资金支付完募投项目建设资金并向证券部报备后，10日内，证券部根据募投项目应该承担的资金部分，按照募集资金的款项支付流程，向财务部申请将对应金额由募集资金账户划付至自有资金账户。

　　3、保荐机构和保荐代表人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式核查公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的情况。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，系为了便于募投项目建设过程中的款项支付，有利于募投项目建设，符合公司及股东的利益。

　　四、履行的审议程序

　　2023年12月22日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司募投项目建设需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意以上事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。公司已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过，符合相关法律法规的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换事项无异议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-119

　　神驰机电股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年1月18日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

　　一、本次到期赎回的基本情况

　　公司于2023年10月20日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购买了金额为1,000万元的理财产品，上述理财由公司于近日赎回，收回本金1,000万元，实现收益3.8万元。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-116

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年12月15日以微信、电话方式发出通知，2023年12月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于转让房产暨关联交易的议案》

　　公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产

　　转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票

　　（二）《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2023-118）。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票

　　监事会认为：公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司募投项目建设需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意以上事项。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-117

　　神驰机电股份有限公司

　　关于转让房产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11号的闲置房

　　产转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司。

　　●  重庆北泉面业有限公司系公司实际控制人控制的除上市公司以外的企

　　业，因此，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　●  本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●  截至本公告日，过去12个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与

　　同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，未与不同关联人发生相同交易类别下的相关交易。

　　一、关联交易概述

　　为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟将其持有的位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产以1,350.01万元的价格转让给重庆北泉面业有限公司，公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟将其位于于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产以260.58万元的价格转让给重庆北泉面业有限公司。本次交易以交易标的在评估基准日（2023年10月9日）评估价值为交易对价，位于缙云大道11号的房产与账面价值相比溢价361.73%，位于老龙凤桥桥头的房产与账面价值相比溢价2,583.63%，本次交易的资金来源于自有资金。

　　重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第十八次会议，会议以“6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避”的表决结果审议通过了《关于转让房产暨关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　截止本公告日，过去12个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，未与不同关联人发生相同交易类别下的相关交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司以外的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　（二）关联人基本情况

　　公司名称：重庆北泉面业有限公司

　　统一社会信用代码：91500109693937188D

　　成立时间：2009年12月14日

　　注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

　　法定代表人：艾利

　　注册资本：100万

　　股权结构：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权，重庆神驰投资有限公司持有1%股权。

　　经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营

　　主要财务数据（未审计）：截止2022年12月31日，公司总资产4,015.20万元，净资产119.84万元。2022年实现销售收入125.78万元，净利润3.44万元。截止2023年9月30日，公司总资产2,533.93万元，净资产138.20万元，2023年1-9月实现销售收入161.07万元，净利润18.35万元。

　　履约能力：重庆北泉面业有限公司经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的公司概况

　　1、本次交易标的为公司及公司全资子公司重庆三华工业分别持有的位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产以及位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产，建筑面积分别为8,035.8平方米、2,659平方米。

　　2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其它妨碍权属转移的其他情况。

　　3、以上两处房产系公司自建，目前处于闲置状态。

　　(二)交易标的主要财务信息（单位：万元）

　　缙云大道11号房产

　　■

　　老龙凤桥桥头房产

　　■

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、缙云大道11号房产

　　本次交易以交易标的在评估基准日（2023年10月9日）评估价值定价，具体如下：

　　（1）评估方法：收益法

　　（2）评估基准日：2023年10月9日

　　（3）价值类型：市场价值

　　（4）评估机构名称：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

　　（5）评估结论：经综合分析后确定神驰机电股份有限公司申报的位于北碚区缙云大道11号房地产在评估基准日2023年10月9日的评估价值为13,500,144.00元（人民币大写：壹仟叁佰伍拾万零壹佰肆拾肆元整）。

　　（6）为给缴纳土地增值税计算增值额扣除项目提供价值参考，公司聘请重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司于2023年12月对该处房产进行再次评估，评估基准日为2023年10月9日，评估价值为1,294.27万元。两次评估结果存在差异，主要系评估目的不一样，造成估价方法存在差异，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用收益法进行评估，重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司采用成本法进行评估。

　　2、老龙凤桥桥头房产

　　本次交易以交易标的在评估基准日（2023年10月9日）评估价值定价，具体如下：

　　（1）评估方法：成本法

　　（2）评估基准日：2023年10月9日

　　（3）价值类型：市场价值

　　（4）评估机构名称：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

　　（5）评估结论：经综合分析后确定重庆三华工业有限公司申报的位于北碚区老龙凤桥桥头房地产在评估基准日2023年10月9日的评估价值为2,605,820.00元（人民币大写：贰佰陆拾万零伍仟捌佰贰拾元整）。

　　（6）为给缴纳土地增值税计算增值额扣除项目提供价值参考，公司聘请重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司于2023年12月对该处房产进行再次评估，评估基准日为2023年10月9日，评估价值为205.72万元。两次评估均采用成本法进行评估，但结果存在差异，主要系评估目的不一样，造成两次评估采用的成本内涵不一致。

　　（二）定价合理性分析

　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2023年11月出具的资产评估报告，标的房产评估价值分别为13,500,144.00元、2,605,820.00元，经交易双方友好协商确定本次标的资产的交易价格分别为人民币1,350.01万元、260.58万元。本次关联交易价格在评估价的基础上，遵循公平合理的定价原则，经过协商确定。

　　五、关联交易合同主要内容

　　（一）缙云大道11号房产

　　1、合同主体

　　甲方（卖方）：神驰机电股份有限公司

　　联系地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

　　法定代表人：艾纯

　　乙方（买方）：重庆北泉面业有限公司

　　联系地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

　　法定代表人：艾利

　　2、乙方以1,350.01万元的价格向甲方购买位于 北碚区缙云大道11号 的闲置厂房（以下简称该厂房），该厂房建筑面积8,035.8平方米，产权证号为107房地证 2013 字第02611号。

　　3、乙方于合同签订之日起10日内，向甲方支付270万元（全部房款的百分之二十）。待该房产过户登记完成后，乙方5日内向甲方付清余款1,080.01万元。

　　4、乙方若未按本合同约定的时间付清房款，逾期交款按照银行利息的二倍支付违约金。

　　5、 乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起  30  天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的  0.01  %，在退还房价款时一并支付给乙方。

　　6、在办理中发生的所有费用契税、过户费用、工本费等由乙方负责支付。

　　（二）老龙凤桥桥头房产

　　1、合同主体

　　甲方（卖方）：重庆三华工业有限公司

　　联系地址：   重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢

　　法定代表人： 明镜

　　乙方（买方）：重庆北泉面业有限公司

　　联系地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

　　法定代表人：艾利

　　2、 乙方以260.58万元的价格向甲方购买位于 北碚区老龙凤桥桥头的闲置厂房（以下简称该厂房），该厂房建筑面积2659平方米，产权证号为房权证107字第012880号、房权证107字第012881号、房权证107字第012882号、房权证107字第012883号、房权证107字第012884号、房权证107字第012885号、房权证107字第012886号、房权证107字第012887号。

　　3、 乙方于合同签订之日起10日内，向甲方支付52万元（全部房款的百分之二十）。待该房产过户登记完成后，乙方5日内向甲方付清余款208.58万元。

　　4、协议其他内容和缙云大道11号房产的协议内容一致。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　以上两处房产占地面积分别为1.16万平方米、0.33万平方米，面积较小，均系公司闲置房产。以上两处房产的出售能够盘活现有资产，提高公司闲置资产运营效率，增加公司收入。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，亦不会产生同业竞争。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：本次关联交易有利于提高公司闲置资产利用效率，增加公司收入。标的经过评估，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意本次关联交易并提交第四届董事会第十八次会议审议。

　　公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议，以“6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避”的表决结果审议通过本次关联交易。

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需买卖双方根据不动产权交易过户的规定办理标的资产过户登记方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日