证券代码：002600          证券简称：领益智造        公告编号：2023-139

　　广东领益智造股份有限公司

　　2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共46人，代表公司有表决权股份4,549,503,987股，占公司股份总数的64.9171%，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。）的65.0809%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司有表决权股份4,287,638,305股，占公司股份总数的61.1805%，占公司有表决权股份总数的61.3349%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共40人，代表公司有表决权股份261,865,682股，占公司股份总数的3.7366%，占公司有表决权股份总数的3.7460%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计44人，代表公司有表决权股份265,443,120股，占公司股份总数的3.7876%，占公司有表决权股份总数的3.7972%。

　　（3）公司全部董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意4,526,000,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.4834％；反对1,374,925股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权22,128,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4864％。

　　中小股东总表决情况：同意241,939,895股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1457％；反对1,374,925股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5180％；弃权22,128,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的8.3364％。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

　　总表决情况：同意4,549,207,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对289,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意265,146,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8883％；反对289,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1090％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意4,543,287,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.8633％；反对6,209,889股，占出席会议所有股东所持股份的0.1365％；弃权7,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意259,226,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6579％；反对6,209,889股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3394％；弃权7,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意244,406,870股，占出席会议有表决权股份总数的92.0750%；反对10,945,427股，占出席会议有表决权股份总数的4.1235%；弃权10,090,823股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的3.8015%。

　　中小股东总表决情况：同意244,406,870股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0750％；反对10,945,427股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1235％；弃权10,090,823股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8015％。

　　本议案关联股东领胜投资（江苏）有限公司及其一致行动人曾芳勤女士回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》

　　总表决情况：同意4,340,176,315股，占出席会议所有股东所持股份的95.3989％；反对209,320,672股，占出席会议所有股东所持股份的4.6010％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意56,115,448股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1403％；反对209,320,672股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8571％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　总表决情况：同意4,549,205,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对291,223股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意265,144,897股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8877％；反对291,223股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1097％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：同意4,382,514,340股，占出席会议所有股东所持股份的96.3295％；反对166,982,647股，占出席会议所有股东所持股份的3.6703％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意98,453,473股，占出席会议的中小股东所持股份的37.0902％；反对166,982,647股，占出席会议的中小股东所持股份的62.9071％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》

　　总表决情况：同意4,548,820,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对676,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：同意264,759,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7426％；反对676,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2547％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。

　　根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第六次临时股东大会决议；

　　2、2023年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十五日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造           公告编号：2023-140

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司

　　债券的第三轮审核问询函回复的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120175号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实。现根据相关要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十五日