证券代码：600038              证券简称：中直股份          编号：2023-070

　　中航直升机股份有限公司关于公司

　　发行股份购买资产事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

　　上海证券交易所并购重组审核委员会于2023年12月25日召开2023年第10次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。本次重组已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过（根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2023年第10次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求）。

　　公司本次重组尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，能否取得中国证监会同意注册的决定以及取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　2023年12月26日