本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年12月19日以书面方式发出，本次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

　　该议案的子议案逐项表决结果如下：

　　议案1子议案1：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　议案1子议案2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　议案1子议案3：关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　议案1子议案4：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　其中，该议案项下的子议案《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

　　公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

　　2.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司《独立董事专门会议工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

　　3.审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并选举委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意设立董事会可持续发展委员会，并选举柴永森先生、苏明先生、权锡鉴先生担任可持续发展委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。

　　4.审议通过了《关于制定〈董事会可持续发展委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司《董事会可持续发展委员会工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

　　5.审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意修订公司《章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。

　　该议案须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

　　修订后的公司《章程》全文已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　附件：

　　青岛双星股份有限公司

　　《章程修订案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新，结合公司的实际情况，需要对公司《章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■