证券代码：000695   证券简称：滨海能源  公告编号：2023-101

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于12月4日召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项目用地约3763亩及地上构筑物约3.75万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司2023年11月18日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2023-097）。

　　二、竞拍土地使用权进展情况

　　近日包头旭阳硅料科技有限公司已与土默特右旗自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”），该地块为公司包头新能源项目竞拍的第一块土地，已按合同约定缴纳土地出让金，后续将办理相关权证。合同主要内容如下：

　　1.地块编号：[2023]-7905

　　2. 宗地坐落：山格架化工园区内，经三路东侧，规划路南侧

　　3. 宗地面积：229,029.46平方米

　　4. 土地用途：工业用地

　　5. 土地使用权出让年期：50年

　　6. 出让价款：36,186,654.68元

　　7. 建筑容积率：不低于0.80

　　8. 建设密度：不低于40%

　　三、本次取得土地使用权对公司的影响

　　本次竞拍土地拟用于筹建包头新能源项目，符合公司战略发展规划，后续建设项目进展将按相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有或自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《国有建设用地使用权出让合同》。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000695   证券简称：滨海能源   公告编号：2023-102

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事韩勤亮、陆继刚、张亚男参加了现场会议，董事张英伟、杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议案：

　　一、关于公司为全资子公司增资的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资产规模、优化资产负债结构，公司拟以现金方式向翔福新能源增资4,000万元，增资完成后翔福新能源注册资本由4,000万元增加至8,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司增资的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司为全资子公司担保的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司全资子公司翔福新能源拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足该印度尼西亚公司对采购商经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保。具体业务开展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为准。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定人员全权代表公司签署有关担保函件。

　　三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　2023年12月26日

　　证券代码：000695    证券简称：滨海能源   公告编号：2023-103

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日以现场会议结合通讯表决会议方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席巩固参加了现场会议，监事郭瑛、樊娜以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议：

　　一、关于公司为全资子公司增资的议案

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资产规模、优化资产负债结构，公司拟向翔福新能源增资4,000万元，增资完成后翔福新能源注册资本由4,000万元增加至8,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司增资的公告》。

　　二、关于公司为全资子公司担保的议案

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司全资子公司翔福新能源拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足该印度尼西亚公司对采购商经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保。具体业务开展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，以最终双方签署的购销协议为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司担保的公告》。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000695     证券简称：滨海能源  公告编号：2023-104

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：

　　本次公司2024年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年1月10日15：00

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2024年1月3日

　　（七）出席对象

　　1.截至2024年1月3日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）上述议案的详细内容，请见2023年12月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议的相关披露文件。

　　（三）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、股东大会会议登记事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2024年1月4日下午17时前送达公司资本市场部。

　　（二）登记时间：2024年1月4日（上午9：30一11：30,下午14：00－17：00)。

　　（三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦东1号楼804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

　　（四）联系方式：

　　联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

　　电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

　　（五）其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会第六次会议决议。

　　2.第十一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　姓名：身份证号码：

　　股东账号：持股数：

　　联系电话：电子邮箱：

　　联系地址：邮编：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（盖章）：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示情况

　　■

　　备注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

　　2.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3.对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　附件2：

　　网络投票具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票代码：360695；    投票简称：滨能投票

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月10日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）投票时间

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年1月10日下午15:00。

　　（二）股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000695   证券简称：滨海能源  公告编号：2023-105

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于公司为全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）负极材料项目建设和业务发展，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向翔福新能源增资4,000万元，增资完成后翔福新能源注册资本由4,000万元增加至8,000万元。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年12月25日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司

　　2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立时间：2022年12月01日

　　5.法定代表人：牛建波

　　6.主营业务：锂电负极材料生产及销售

　　7.股东：天津滨海能源发展股份有限公司

　　8.主要财务数据：截至2023年9月30日，资产总额3.20亿元、净资产0.4亿元；2023年1-9月份营业收入237.42万元、净利润-9.69万元。无或有事项发生（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。该公司2022年无实质经营业务，暂无最近一年数据。

　　三、本次增资的目的及影响

　　本次增加翔福新能源注册资本有利于提高其资本实力和资产规模，有助于推进负极材料项目建设和业务发展、优化资产负债结构。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会第六次会议决议。

　　2.第十一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000695   证券简称：滨海能源  公告编号：2023-106

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于公司为全资子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.被担保人：内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）为公司全资子公司；

　　2.担保金额：最高责任限额不超过1500万美元；

　　3.担保期限：1年；

　　4.风险提示：截至2023年9月30日，被担保人翔福新能源资产负债率超过70%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为86.16%（除本次担保外，其余担保是为翔福新能源融资租赁业务向金融机构提供担保），敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司翔福新能源拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd对采购商经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为准。

　　担保函件将于公司股东大会审议通过签署，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人员全权代表公司签署有关担保函件。

　　2.公司董事会于2023年12月25日召开第十一届董事会第六次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司为全资子公司担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司

　　2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立时间：2022年12月01日

　　5.法定代表人：牛建波

　　6.主营业务：锂电负极材料生产和销售

　　7.股东：天津滨海能源发展股份有限公司

　　8.主要财务数据：截至2023年9月30日，资产总额3.20亿元、净资产0.4亿元；2023年1-9月份营业收入237.42万元、净利润-9.69万元。无或有事项发生（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。该公司2022年无实质经营业务，暂无最近一年数据。

　　9.信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司

　　2.受益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.

　　3.担保人：天津滨海能源发展股份有限公司

　　4.担保责任：根据债务人、受益人双方签署的购销协议，如债务人所需支付款项已到期且债务人有责任付款，但尚未支付的情况下，担保人在收到受益人的书面要求后5个工作日内向受益人支付该款项。

　　5.担保金额：最高责任限额不超过1500万美元。

　　6.担保期限：一年期（具体日期以最终签署的担保函件为准）。

　　四、董事会意见

　　公司为翔福新能源提供履约担保，能够增强其对外业务合作的信用，有利于后续可能的原材料采购业务的顺利开展，该公司目前总体经营状况良好、资信情况良好，正在按照公司规划布局负极材料项目。因翔福新能源是公司全资子公司，其执行董事及经营管理人员由公司委派,公司可及时了解其经营和财务状况，有效地控制可能出现的担保风险，未要求该公司提供反担保。

　　五、累计对外担保情况

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额20,483.87万元（其中公司为翔福新能源在北银金融租赁有限公司的融资租赁合同担保总额9,779.57万元，本次担保总额1,500万美元按12月20日汇率折算人民币为10,704.30万元）；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为17,346.92万元（其中6,642.62万元为公司为翔福新能源在北银金融租赁有限公司的融资租赁合同担保余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为86.16%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第六次会议决议。

　　2.第十一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日