证券代码：600225         证券简称：卓朗科技        公告编号：2023-098

　　天津卓朗信息科技股份有限公司关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”），为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币24,983.55万元。截至2023年12月22日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为186,806.78万元（不含本次担保业务）。

　　●  本次担保是否有反担保：无反担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　●  特别风险提示：截至2023年12月22日，公司及控股子公司累计对外担保余额为292,341.98万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的121.64%，被担保人卓朗发展2022年经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向冀银金融租赁股份有限公司（以下简称“冀银金租”）协议开展融资租赁业务，融资金额为24,983.55万元，期限三年。由公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保，卓朗发展以主合同项下标的物未来产生的应收账款提供质押担保，同时冀银金租授权卓朗发展将主合同项下标的物抵押给冀银金租。保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津卓朗科技发展有限公司

　　注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

　　法定代表人：张坤宇

　　注册资本：100,000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发等。

　　最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

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　　与上市公司的关系：卓朗发展为公司全资子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　担保金额：人民币24,983.55万元

　　担保方式：公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保，卓朗发展以主合同项下标的物未来产生的应收账款提供质押担保，同时冀银金租授权卓朗发展将主合同项下标的物抵押给冀银金租。

　　担保期限：保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。卓朗发展虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保额度的议案》，且独立董事发表了明确同意的独立意见。在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2022年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币。具体内容详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至2023年12月22日，上述议案审议通过的担保额度已使用13.15亿元（含本次担保业务）。本次公司为全资子公司卓朗发展提供担保金额人民币24,983.55万元，在上述议案审议通过的额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月22日，公司及控股子公司累计对外担保余额292,341.98万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的121.64%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为228,806.78万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的95.21%。敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：600225         证券简称：卓朗科技        公告编号：2023-097

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月25日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月15日以电子方式发出。公司董事共9人，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

　　为建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。该制度经董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　2023年8月1日，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事任职条件、提名程序、职责职权、履职方式及董事会专门委员会的组成和职权等多项内容做出了新的规定，并于2023年9月4日起施行。根据相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定〈外派董事、监事管理办法〉的议案》

　　为适应深化企业改革形势任务要求，加强董事会、监事会建设，规范外派董事、监事管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，公司制定了《外派董事、监事管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于制定〈高级管理人员选聘工作管理办法〉等管理办法的议案》

　　为进一步规范高级管理人员选聘工作，优化企业领导人员薪酬与绩效管理，完善工资总额管理，促进公司高质量发展，根据相关法律法规及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《高级管理人员选聘工作管理办法》《企业领导人员薪酬管理办法》《企业领导人员绩效考核管理办法》《工资总额管理办法》。

　　本次制定的《高级管理人员选聘工作管理办法》等管理办法，已经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

　　根据相关规定，《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》需提交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司董事会同意暂不召开股东大会审议上述议案。后续将根据公司总体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日