证券代码：600455        证券简称：博通股份     公告编号：2023-49

　　西安博通资讯股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：审议《博通股份会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共有8项非累积投票议案和1项累计投票议案组，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该8项非累积投票议案和1项累计投票议案组均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。

　　经本次会议审议和表决，该8项非累积投票议案和1项累计投票议案组均已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，审议通过。

　　（五）  关于议案的有关情况说明

　　1、公司第八届董事会之董事和独立董事任期三年，任期为2023年12月25日至2026年12月24日；公司第八届监事会之监事任期三年，任期为2023年12月25日至2026年12月24日。

　　2、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，在公司董事会审议同意提名郭随英、李三庆、邢鹏程三人为公司第八届董事会独立董事候选人之后，公司已及时将上述三人作为独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对上述三名独立董事候选人的任职资格均无异议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

　　律师：田松、王思达

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600455              证券简称：博通股份          公告编号：2023-050

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了：选举公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公司证券事务代表等九项议案。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2023年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届董事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2023年12月15日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议于2023年12月25日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

　　1、同意选举王萍为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、同意选举王萍、屈泓全、刘佳、郭随英、李三庆为董事会战略委员会委员，王萍为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、同意选举邢鹏程、郭随英、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，邢鹏程为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、同意选举李三庆、邢鹏程、王美英为董事会提名委员会委员，李三庆为董事会提名委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、同意选举郭随英、邢鹏程、屈泓全为董事会审计委员会委员，郭随英为董事会审计委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、同意聘任王萍为公司总经理（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、同意聘任杜黎为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　上述聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　（1）王萍（公司董事长、总经理）

　　王萍，女，1975年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010年9月2日起担任总经理，2015年3月23日起担任董事长、法定代表人、总经理，2005年5月27日起担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；2010年9月起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（2）韩崇华（公司财务总监）

　　韩崇华，女，1970年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1989年7月西安财会学校财政与税务专业中专毕业，1996年12月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。1989年8月至2002年9月在高陵肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长；2002年10月至2004年2月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；2004年 3月至2007年 6月在西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部副部长；2007年7月至2011年6月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务部部长、财务总监；2011年6月30日至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职财务总监。韩崇华未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（3）蔡启龙（公司董事会秘书）

　　蔡启龙，男，1974年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1996年7月南京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。1996年7月参加工作，先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，2006年1月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、证券投资部经理，2007年1月25日至今任职董事会秘书。2021年4月起担任西安交通大学城市学院董事会董事。蔡启龙未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（4）杜黎（公司证券事务代表）

　　杜黎，女，1974年6月出生，中国国籍,无境外永久居留权，陕西省经济管理干部学院财务会计专业专科毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995年7月参加工作，先后任职于韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业有限公司会计、西安交大药业（集团）有限公司会计，2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，先后担任财务、行政工作，2014年2月26日至今担任公司证券事务代表。杜黎未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：600455               证券简称：博通股份           公告编号：2023-051

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会会议审议通过了选举公司第八届监事会主席一项议案。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、2023年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届监事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2023年12月15日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发出了监事会会议通知和会议材料。

　　3、本次监事会会议于2023年12月25日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参会监事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关监事会会议决议：

　　同意选举梁彦勋为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会监事任期相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月25日