证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2023-111

　　海南矿业股份有限公司关于部分

　　高级管理人员任职调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、部分高级管理人员离任情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁郭风芳先生，执行总裁许达全先生的书面辞职报告；郭风芳先生因工作安排原因辞去总裁职务，许达全先生因工作安排原因辞去执行总裁职务；辞职后，郭风芳先生将在公司继续担任副董事长职务，许达全先生将在公司继续担任其他职务。郭风芳先生和许达全先生辞去公司相关高级管理人员职务后，不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，郭风芳先生、许达全先生分别直接持有公司2022年限制性股票激励计划获授的已解除限售的限制性股票192,000股、144,000股，已获授未解除限售的限制性股票288,000股、216,000股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭风芳先生、许达全先生辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定进行管理。郭风芳先生、许达全先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

　　公司对郭风芳先生任职总裁、许达全先生任职执行总裁期间对公司战略发展、经营业绩所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、新聘部分高级管理人员情况

　　公司于2023年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司董事长刘明东先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致；经公司副董事长、总裁滕磊先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意新聘董树星先生、房文艳女士为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

　　滕磊先生、董树星先生、房文艳女士简历附后。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　简历附件：

　　滕磊，中国国籍，男，1979 年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。主要工作经历：曾任复星集团矿业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监、执行总经理，复星资源集团投资董事总经理，海南矿业股份有限公司副总裁、联席总裁、董事，现任海南矿业股份有限公司副董事长,洛克石油有限公司董事长。

　　董树星，中国国籍，男，1970年出生，硕士学位。主要工作经历：1992年至1997年任中国煤炭研究总院西安分院工程师；1997年2002年任菲利普斯石油中国有限公司油藏/完井工程师；1997年至2016年历任康菲石油公司油藏工程师、高级油藏工程师、资深油藏工程师、首席油藏工程师、油藏工程主管、渤海开发主管；2016年至2018年历任亚美大陆煤层气有限公司任首席运营官、技术副总裁；2018年12月任洛克石油首席油藏工程师；2021年1月任洛克石油澳大利亚区副总裁兼首席油藏工程师；2021年5月至2022年12月兼任洛克成都代理总经理，2022年5月至今任洛克石油联席总裁兼首席运营官。

　　房文艳，中国国籍，女，1971年出生，硕士学位，国际石油协会中国区北方分会副主席。主要工作经历：1991年8月至1994年6月任中国石油大港油田助理工程师；1994年7月至2002年1月历任中国石油对外合作赵东项目部助理工程师、会计师；2002年1月至2006年6月任阿帕契中国公司高级会计师；2006年6月至2021年1月历任洛克石油中国公司高级会计师、财务经理、财务总监、副总裁、高级副总裁，总裁；2021年1月至2022年5月任洛克石油公司副总裁兼中国区总裁；2022年5月至今任洛克石油公司联席总裁兼中国区总裁。

　　滕磊先生通过参与海南矿业2022年限制性股票激励计划持有公司股38万股（其中有限售条件股份数量为22.8万股），董树星先生、房文艳女士均通过参与海南矿业2022年限制性股票激励计划持有公司有限售条件股份数量12万股；上述人员均与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2023-109

　　海南矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　推举郭风芳先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭风芳先生简历如下：

　　郭风芳,中国国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007年至2010年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010年至2016年任海南矿业副总经理；2016年9月起任海南矿业总裁、党委副书记；2023年9月至今，任海南矿业董事、总裁、党委副书记。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于董事薪酬的议案》

　　郭风芳先生因工作调整原因辞去公司总裁职务，仍将继续担任公司副董事长职务，并以董事身份在公司领薪，具体薪酬方案如下：

　　郭风芳先生每会计年度领取薪酬人民币130万元（含税），具体薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；董事郭风芳先生本人进行了回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2023-111）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意新聘董树星先生、房文艳女士为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2023-111）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于部分新聘高级管理人员薪酬的议案》

　　同意新聘任的副总裁董树星先生、房文艳女士的如下薪酬方案：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　上述调薪方案自公司董事会审议通过之日起执行，上述公司高级管理人员具体薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

　　（六）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-112）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2023-110

　　海南矿业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业       公告编号：2023-112

　　海南矿业股份有限公司

　　关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下：

　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

　　2023年4月27日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

　　2023年6月1日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

　　自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划、及市场融资环境等诸多因素后，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

　　公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司发展规划及市场融资环境等因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要受当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等因素影响所致，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月26日