本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

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　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

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　　前述公司治理制度于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2023年12月23日