本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次权益变动为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”转换为公司股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●  本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）合计持有公司的股份数为76,906,993股，占公司总股本的比例由30.9884%被动稀释至29.9445%，持股比例合计减少1.0439%。

　　一、本次权益变动基本情况

　　2023年10月10日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，自2023年4月10日至2023年9月30日期间，“新致转债”累计共有人民币901,000元转换为公司股票，累计转股数量84,347股。详情请查阅公司2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-059）

　　截至2023年12月21日，“新致转债”累计转股数量18,108,458股，公司总股本为256,832,222股。

　　上述变动后，公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮先生及其控制的中件管理合计持有公司股份76,906,993股，持股比例被动稀释至29.9445%。

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　　二、其他事项说明

　　1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

　　3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日