证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2023-089

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2024年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

　　提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。

　　基于公司参与设立的合伙企业深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对富佳沃尔的出资总额减少20,000万元，各合伙人按出资额同比例进行减资，其中普通合伙人深圳市巽和投资有限公司对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后，各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。

　　关联董事周文河先生、易华蓉女士已回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告》详见2023年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年1月9日（星期二）在公司办公楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》详见2023年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2023-090

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的合伙企业调整出资额是基于其经营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司对合伙企业的出资额进行调整。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2023-091

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合伙企业基本情况概述

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议及2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）。2018年1月24日，该合伙企业正式成立，其中，普通合伙人富佳基业认缴出资200万元，有限合伙人亿汇创业认缴出资10,200万元，有限合伙人沃尔核材认缴出资9,800万元。

　　2018年7月18日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》，同意公司参与设立的合伙企业富佳沃尔的普通合伙人由富佳基业更换为深圳市巽和投资有限公司（以下简称“巽和投资”）,并将注册地址变更为“深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼”。

　　上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　2023年12月22日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》，基于富佳沃尔实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对富佳沃尔的出资总额减少20,000万元，各合伙人按出资额同比例进行减资，其中普通合伙人巽和投资对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人亿汇创业对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后，各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。

　　亿汇创业为公司第一大股东周和平先生和公司副董事长兼总经理易华蓉女士投资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事周文河先生、易华蓉女士需回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联合伙人介绍

　　1、公司名称：深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、地址：深圳市龙岗区宝龙街道南约社区植物园路125号天籁山庄25A,25B号A401

　　3、成立日期：2016年8月31日

　　4、执行事务合伙人：易华蓉

　　5、统一社会信用代码：91440300MA5DK8EY60

　　6、企业性质：有限合伙

　　7、认缴出资额：10万元

　　8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），创业投资，企业管理咨询。

　　9、历史沿革及主要业务最近三年发展状况

　　亿汇创业成立于2016年8月，除开展相关投资外，最近三年未开展其他业务。亿汇创业最近一年及一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　10、合伙人情况如下：

　　■

　　11、关联关系说明：周和平先生为公司第一大股东，周文河先生为公司董事长，易华蓉女士为公司副董事长兼总经理。周文河先生系周和平先生兄弟，易华蓉女士系周和平先生配偶，米改琴女士系周和平先生关系密切的家庭成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司的关联方。

　　12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，亿汇创业不属于失信被执行人。

　　三、富佳沃尔的基本情况

　　1、企业名称：深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7

　　3、经济性质：有限合伙

　　4、住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼

　　5、执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司

　　6、认缴出资额：20,200万元

　　7、成立日期：2018年1月24日

　　8、经营范围：科技信息咨询；创业投资业务。

　　9、股权结构：

　　■

　　10、富佳沃尔最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。

　　四、富佳沃尔出资额调整情况及合伙协议主要变更内容

　　1、出资额调整情况

　　富佳沃尔出资总额由20,200万元调整为200万元，各合伙人按出资额同比例进行调整，普通合伙人巽和投资对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人亿汇创业对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。

　　2、合伙协议主要变更内容

　　经调整后，各合伙人认缴出资情况如下表：

　　■

　　注：表格数据小数点位误差为四舍五入导致。

　　除上述出资额调整外，合伙企业其他安排及合伙协议的其他条款均未发生变化。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年12月11日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对产业投资基金的出资总额减少400万元，普通合伙人对产业投资基金的出资额保持不变，有限合伙人沃尔核材及亿汇创业按出资额的同等比例进行减资，其中沃尔核材对产业投资基金的出资额减少196万元，亿汇创业对产业投资基金的出资额减少204万元。

　　除上述及本次关联交易外，2023年1月1日至本公告披露日，公司与亿汇创业未发生其他关联交易。

　　六、本次调整合伙企业出资额的目的及影响

　　本次调整合伙企业出资额是结合富佳沃尔经营现状和经营规划作出的决策，不会改变原合伙企业其他各项安排。本次减少富佳沃尔出资额已经全体合伙人协商一致，各合伙人按出资比例进行减资，不存在损害公司和公司股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、其他说明

　　本次合伙企业调整出资额事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司后续将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2023-092

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第七届董事会第十二次会议决议内容，公司将于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午2:30；

　　网络投票时间：2024年1月9日（星期二）

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2024年1月3日（星期三）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2024年1月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司2023年12月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案2需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年1月5日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月5日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：邱微、李文雅

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月9日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2024年1月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：             委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：             受托人姓名：

　　受托人身份证号码：              受托人签名：

　　委托日期：   年   月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“回避”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。