本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈思伟先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为陈思伟先生。具体内容详见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

　　■

　　本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91210100117879506X

　　名称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：大东区北顺城路翠华巷72号

　　法定代表人：陈思伟

　　注册资本：人民币贰亿伍仟陆佰壹拾伍万陆仟元整

　　成立日期：1985年01月05日

　　经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售，纺织品、丝绸、箱包、皮革制品销售，企业管理服务，房屋租赁，旧首饰收购、兑换，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的商品和技术除外，黄金交易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　备查文件

　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月二十二日