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2023年12月23日 星期六 上一期  下一期
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兴业证券股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:601377  证券简称:兴业证券  公告编号:临2023-044

  兴业证券股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2023年12月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年12月22日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

  本次会议审议情况如下:

  一、听取了《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》

  二、听取了《关于兴证新加坡公司设立和当前运作情况的报告》

  三、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  董  事  会

  二○二三年十二月二十三日

  证券代码:601377   证券简称:兴业证券  公告编号:临2023-045

  兴业证券股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十六次会议于2023年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2023年12月22日以通讯方式召开。公司现有监事4名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

  会议审议通过以下议案:

  《兴业证券股份有限公司关于2022年度王仁渠同志薪酬分配的议案》

  表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  监  事  会

  二○二三年十二月二十三日

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