股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢    编号：临 2023-057

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月19日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2023-013）。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。近日，公司收到天职会计师事务所《关于拟变更审计服务项目签字注册会计师的函》，该所拟变更2023年度审计工作签字注册会计师，具体情况如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天职会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张小玲女士作为公司签字注册会计师。鉴于原签字会计师张小玲女士工作调整，经天职会计师事务所安排，现指派闻雨女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

　　二、本次变更注册会计师情况介绍

　　1、从业经历：闻雨女士2017年成为注册会计师，从事证券服务业务超过5年，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2、执业资质：中国注册会计师

　　3、是否从事过证券服务业务：是

　　4、闻雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　本次变更签字会计师过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十三日

　　证券代码：600399   证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2023-056

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢”）及其一致行动人宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）共持有公司股份588,310,944股，占公司股份总数的29.83%。本次解除质押及再质押后，东北特钢及锦程沙洲质押公司股份总数325,876,444股，占其持有公司股份总数的55.39%，占公司总股本的16.52%。

　　●  锦程沙洲持有公司股份数量为11,434,500股，东北特钢持有公司股份数量为576,876,444股。锦程沙洲持有东北特钢42.68%股份，系一致行动人。

　　近日，公司收到控股股东东北特钢通知，东北特钢质押给平安证券永赢资产定向资产管理计划的81,325,000股公司股份已办理解除质押手续，并将上述公司股份质押给张家港市虹达运输有限公司（以下简称“虹达运输”），具体情况如下：

　　一、解除质押情况

　　■

　　二、再质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　注1：东北特钢与江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）于2023年12月5日签署股份转让协议，鉴于东北特钢持有的公司全部股份均已办理了质押登记，为完成股份转让的过户登记，东北特钢经与其质押股份质权人协商，于2023年12月13日将质押给虹达运输的120,000,000股公司股份办理了股份质押解除手续，在东北特钢清偿债务并解除其他质押股份后继续质押给虹达运输。按照东北特钢与虹达运输于2023年1月签订的质押担保合同，质押股份在东北特钢向虹达运输清偿完全部债务时解除，具体以实际办理股份解除质押登记时间为准。

　　注2：东北特钢对虹达运输的股份质押是根据华信信托股份有限公司与虹达运输签订的债权转让协议，经双方协商，华信信托股份有限公司将其享有的东北特钢破产债权及为债权设定的质押和担保权益于2023年1月全部转让给虹达运输。

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，东北特钢及一致行动人锦程沙洲累计质押股份情况如下：

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　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

　　东北特钢及一致行动人未来半年到期的质押股份数量为1,500万股，占其所持股份比例的2.60%，占公司总股本比例0.76%，对应融资余额15,000万元，还款资金来源包括自有资金、营业利润等，东北特钢目前生产经营稳定，具备还款能力，偿债风险较低。东北特钢将在借款到期时根据自身经营情况选择偿还借款或办理展期。东北特钢未来一年到期的质押股份数量为0股。

　　2、截至本公告日，东北特钢不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等行为侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对公司的影响。

　　（1）本次质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

　　（2）本次质押业务不会对公司治理产生重大影响，不影响公司董事会的组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。

　　（3）截至本公告日，公司控股股东不存在需履行的业绩补偿业务。

　　三、可能引发的风险及应对措施

　　公司控股股东自债务重组后资信状况良好，具备较强的履约能力，质押风险总体可控，被强制平仓风险较低，不会导致公司股权结构发生重大变化。如出现平仓风险，东北特钢将采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对。

　　上述质押事项如出现重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十三日