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2023年12月23日 星期六 上一期  下一期
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苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:605089      证券简称:味知香      公告编号:2023-068

  苏州市味知香食品股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  特此公告。

  苏州市味知香食品股份有限公司董事会

  2023年12月23日

  证券代码:605089      证券简称:味知香      公告编号:2023-070

  苏州市味知香食品股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况,结合公司资金使用计划的需要,公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度,上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内,授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。

  特此公告。

  苏州市味知香食品股份有限公司董事会

  2023年12月23日

  证券代码:605089      证券简称:味知香      公告编号:2023-069

  苏州市味知香食品股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  拟设立全资子公司名称:苏州市正馔玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

  投资金额:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司,公司持有其100%股权。

  相关风险提示:本次设立全资子公司后,未来经营管理过程中可能面临宏观

  经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资基本情况

  根据公司整体经营发展战略规划,公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

  (二)对外投资的决策与审批程序

  公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  (三)本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,不构成重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称:苏州市正馔玉食品有限公司

  2、注册资本:2,000万元人民币

  3、公司类型:有限责任公司

  4、注册地址:苏州市吴中区旺山工业园兴东路7号

  5、法定代表人:夏靖

  6、出资方及出资比例:味知香以自有资金出资,持有其100%股权

  7、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;预制菜加工;预制菜销售;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要,有利于深化公司业务合作,利于公司销售渠道发展,进一步拓展公司主营业务,增强综合竞争力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

  本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体

  股东利益的情形。

  四、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立全资子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理,完善其法人治理结构,建立健全内部控制制度和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,有效防范和应对子公司可能面临的各项风险,促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  苏州市味知香食品股份有限公司董事会

  2023年12月23日

  证券代码:605089      证券简称:味知香      公告编号:2023-071

  苏州市味知香食品股份有限公司

  关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日、2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-013)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-018)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。

  近日,公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公司项目质量复核人员的函》,具体情况如下:

  一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

  公证天业作为公司2023年度审计机构,原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整,公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质量复核人员,继续完成公司2023年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

  二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

  1、基本信息

  本次变更项目质量复核人员吕卫星1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1995年开始在公证天业执业;近三年复核的上市公司有苏常柴A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

  2、诚信记录

  本次变更项目质量复核人员因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

  ■

  3、独立性

  本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

  本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序交接,不会对公司2023年度审计工作造成不利影响。

  特此公告。

  苏州市味知香食品股份有限公司董事会

  2023年12月23日

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