证券代码：600809  证券简称：山西汾酒   公告编号：临2023-028

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年12月21日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年12月21日，会议以会签方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过公司《关于向甘肃省地震灾区捐款1000万元的议案》；

　　会议同意公司通过汾酒公益基金会向甘肃省红十字会捐赠1000万元，用于甘肃积石山地震灾区抗震救援、受灾群众生活救助、救援队伍及志愿者支持、灾后重建等工作。

　　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日