证券代码：600711   证券简称：盛屯矿业    公告编号：2023-125

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于

　　在控股子公司之间调剂担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保额度调剂情况概述

　　为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年年度股东大会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂11亿元至全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）使用。

　　二、原担保额度分配情况

　　公司分别于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议和2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》，2023年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

　　具体情况如下：

　　■

　　详细内容参见公司2023年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2023年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　三、本次担保额度调剂情况

　　为满足公司业务发展及子公司实际经营需要，经公司董事长审批，在担保总额度不变的情况下，将宏盛国际的担保额度从等值人民币10亿元调整为等值人民币21亿元。

　　具体情况如下：

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　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为631,515.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的45.08%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为4,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为625,015.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的44.61%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码： 600711         证券简称：盛屯矿业         公告编号： 2023-126

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人：宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）、中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称“盛屯能源金属”）。

　　●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）和香港旭晨有限公司（以下简称“香港旭晨”）为宏盛国际作为借款人在向中非产能合作基金有限责任公司（“中非基金”）申请的贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）分别提供连带责任保证担保，同时宏盛国际以其持有的Nzuri Copper Limited（以下简称“恩祖里”）100%股权、恩祖里以其持有的Kalongwe Resources Pty Ltd（以下简称“卡隆威资源”）100%股权、卡隆威资源以其持有的Kalongwe Mining SA（以下简称“KMSA”）95%股权，为宏盛国际贷款提供质押担保。

　　公司为下属公司中合镍业在中国光大银行股份有限公司成都天府支行（以下简称“光大银行成都天府支行”）申请的本金为人民币5,000万元的借款提供连带责任保证担保。

　　公司为下属公司盛屯能源金属在中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大银行贵阳分行”）申请的最高额不超过人民币10,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 公司对外担保逾期的累计金额：无

　　一、为子公司提供担保

　　（一）担保情况概述

　　公司与中非基金签订《保证合同》，为宏盛国际向中非基金申请的贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）提供连带责任保证担保，保证期间为贷款合同项下最终到期日起三年止，最长担保期限不超过10年。

　　香港旭晨与中非基金签订《保证合同》，为宏盛国际向中非基金申请贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）提供连带责任保证担保，保证期限自贷款合同日期起至所有债务人在所有融资合同下的责任完全不可撤销并无条件地清偿及满足为止。

　　宏盛国际与中非基金签订《股份质押合同》，以其持有的恩祖里100%股权，为宏盛国际向中非基金申请的贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）提供质押担保，担保期限自贷款合同日期起至所有债务人在所有融资合同下的责任完全不可撤销并无条件地清偿及满足为止。

　　恩祖里与中非基金签订《股份质押合同》，以其持有的卡隆威资源100%股权，为宏盛国际向中非基金申请的贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）提供质押担保，担保期限自贷款合同日期起至所有债务人在所有融资合同下的责任完全不可撤销并无条件地清偿及满足为止。

　　卡隆威资源与中非基金签订《股份质押合同》，以其持有的KMSA 95%股权，为宏盛国际向中非基金申请的贷款本金1亿美元（或等值的其他货币）提供质押担保，担保期限自贷款合同日期起至所有债务人在所有融资合同下的责任完全不可撤销并无条件地清偿及满足为止。

　　公司与光大银行成都天府支行签订《最高额保证合同》，为中合镍业在光大银行成都天府支行办理综合授信而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日始，至主合同约定的债务期限届满之日后三年。

　　公司与光大银行贵阳分行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在光大银行贵阳分行办理流动资金贷款而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币壹亿元整的连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日始，至主合同约定的债务期限届满之日后三年。

　　公司分别于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议和2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2023年4月20日和2023年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2022年度股东大会审批的额度范围之内。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，香港旭晨、宏盛国际、恩祖里、卡隆威资源已履行内部审议程序。

　　公司为宏盛国际提供担保的余额为71,018万元、为中合镍业提供担保的余额为19,000万元、为盛屯能源金属提供担保的余额为193,473.49万元。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、宏盛国际

　　（1）公司名称：宏盛国际资源有限公司

　　（2）成立日期：2018年05月02日

　　（3）注册地址：RM 22G 5F, SELWYN FACTORY BUILDING, 404 KWUN TONG ROAD, KWUNG TONG, KOWLONG, HONG KONG.

　　（4）董事：张振鹏

　　（5）注册资本：5,000万美元

　　（6）经营范围：国际贸易与投资

　　（7）宏盛国际最近一年又一期的财务指标如下：

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　　（8）被担保方与公司的关系：被担保人宏盛国际为盛屯矿业的全资子公司。

　　2、中合镍业

　　（1）公司名称：中合镍业有限公司

　　（2）成立日期：2003年01月08日

　　（3）注册地址：四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号

　　（4）法定代表人：胡晓雷

　　（5）注册资本：人民币23,880万元

　　（6）经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；化工产 品生产（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）中合镍业最近一年又一期的财务指标如下：

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　　（8）被担保方与公司的关系：被担保人中合镍业为盛屯矿业的全资子公司。

　　3、盛屯能源金属

　　（1）公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

　　（2）成立日期：2021年04月20日

　　（3）注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

　　（4）法定代表人：金鑫

　　（5）注册资本：人民币90,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）盛屯能源金属最近一年又一期的财务指标如下：

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　　（8）担保方与公司的关系：被担保人盛屯能源金属为盛屯矿业的控股子公司。

　　（三）担保协议的主要内容

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　　（四)担保的必要性和合理性。

　　宏盛国际、中合镍业、盛屯能源金属是公司的下属公司，上述担保是根据公司下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。盛屯能源金属是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，因此其他股东未提供等比例担保。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为631,515.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的45.08%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为4,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为625,015.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的44.61%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日