本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午2:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月21日9:15至15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长 曾国华先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东76人，代表股份337,372,814股，占公司总股份的34.1184%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256,716,039股，占公司总股份的25.9616％。

　　通过网络投票的股东74人，代表股份80,656,775股，占公司总股份的8.1568%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东75人，代表股份86,336,775股，占公司总股份的8.7312%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,680,000股，占公司总股份的0.5744%。

　　通过网络投票的股东74人，代表股份80,656,775股，占公司总股份的8.1568%。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过如下议案：

　　1、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意333,612,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8855%。

　　反对3,609,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0699%。

　　弃权150,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意82,576,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6450%。

　　反对3,609,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1806%。

　　弃权150,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1744%。

　　审议结果：通过。

　　2、《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,064,634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7170%。

　　反对58,308,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.2830%。

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意28,028,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.4643%。

　　反对58,308,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.5356%。

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　审核结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见   

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：张家梁、杨橦

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员及会议召集人、主持人资格，本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件   

　　（一）与会董事签署的2024年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月22日