证券代码：600509         证券简称：天富能源       公告编号：2023-临124

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于控股股东与其一致行动人股份

　　转让完成过户登记的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日披露了《关于控股股东与其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告》（2023-临081），公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）与其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司（以下简称“天信投资”）签署《股份转让协议》，天信投资拟将持有公司无限售条件流通股股份14,044,720股（占公司总股本的1.02%）以 7.30元/股的价格转让天富集团。

　　二、本次股份转让过户情况

　　2023年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述协议转让的股份过户登记已于2023年12月20日办理完毕。

　　三、其他说明

　　本次股份转让前，天富集团持有公司股份447,731,020股(占公司总股本的32.47%,不含转融通出借股份11,500,000股)，系公司的第一大股东，天信投资持有公司股份14,044,720股(占公司总股本的1.02%)，公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会。

　　本次股份转让完成后，天富集团直接持有公司股份461,775,740股（占公司总股本的33.49%，不含转融通出借股份11,500,000股），天信投资不再持有公司股份，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，亦不会对公司正常的生产经营活动产生影响。

　　四、备查文件目录

　　《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源        公告编号：2023-临125

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于子公司中标项目的提示性公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标工程项目，中标金额15,000万元，具体情况如下：

　　一、中标项目概况

　　单位：万元

　　■

　　二、对上市公司的影响

　　上述项目中标后，其合同的签订和履行将对公司未来经营发展产生积极影响。

　　三、风险提示

　　目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源     公告编号：2023-临123

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会现场会议于2023 年12月21日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。独立董事王世存先生和易茜女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事王世存先生和易茜女士通过视频参与本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案

　　5.01议案名称：关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2.30亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.02议案名称：关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.03议案名称：关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.65亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.04议案名称：关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.50亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.05议案名称：关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过3.20亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.06议案名称：关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、议案4和5构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）均回避表决，回避表决461,775,740股。

　　3、议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、薛玉婷

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　●  上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议