本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财受托人：华润深国投信托有限公司

　　●  委托理财保管人：招商银行股份有限公司

　　●  委托理财金额：13,000万元人民币

　　●  委托理财产品：华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划（第123期）

　　●  委托理财期限：60天

　　●  履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金计划实际使用情况如下：

　　单位：万元

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　　注：“信息网络平台项目”已结项，项目剩余募集资金已全部变更调整至“营销升级及运营总部建设项目”中，原募集资金专户已完成销户，详见公司2023年11月9日于上海证券交易所发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司之子公司广州禾美实业有限公司（本文简称“广州禾美”）于2023年12月20日认购了由华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划（第123期）”（以下简称“卓实3号信托”），认购金额为人民币13,000万元。招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人，产品认购情况如下：

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财产品基本情况

　　2023年12月20日，公司之子公司广州禾美认购了“华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划（第123期）”，认购总金额为13,000万元，合同号为2020-5827-XT000，主要如下：

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　　注：上述预计收益率为卓实3号信托的投向标的的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次购买的卓实3号信托主要投资范围为招商证券收益凭证-“磐石”1089期，为本金保障型产品，除上述用途外，卓实3号信托计划闲置资金只能用于投资现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）和信托业保障基金。本次委托理财不存在履约担保的情形。

　　卓实3号信托于2023年12月21日认购了招商证券收益凭证-“磐石”1089期本金保障型收益凭证产品，具体信息如下：

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　　（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为集合资金信托计划，该信托主要投资范围为本金保障型产品，期限为60天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司将严格按照《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。

　　2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

　　三、委托理财受托人、保管人和最终资金使用方的情况

　　受托人：华润深国投信托有限公司，股东为华润金控投资有限公司和深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　保管人：招商银行股份有限公司（股票代码：600036.SH），为已上市金融机构，是国内最早成立的主要股份制商业银行之一。

　　最终资金使用方：招商证券股份有限公司（股票代码600999.SH），为已上市金融机构，是全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。

　　本次委托理财的受托人、保管人和最终资金使用方，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

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　　在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　截至2023年9月30日，公司货币资金为人民币86,818.16万元，本次委托理财金额共计人民币13,000.00万元，占最近一期期末货币资金的14.97%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品为净值型固定收益类产品，其主要投资标的为本金保障型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在投资集中的风险、法律及违约风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、流动性风险、信托计划不成立风险、信托计划投资标的风险及其他风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2023年8月24日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日