股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-129

　　债券代码：185248 债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678 债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791 债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929 债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248 债券简称：22建发Y4 

　　厦门建发股份有限公司

　　关于认购股权投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活资材有限责任公司（以下简称“建发生活资材”）与北京厚生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“厚生投资”）签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资10,000万元认购由厚生投资作为普通合伙人发起的苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚生基金”或“合伙企业”）份额。

　　●本次认购的厚生基金专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业，投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　●本次投资不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次投资概述

　　为与农业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业在供应链等业务方向展开合作，带动公司供应链运营业务的发展，近日，公司下属全资子公司建发生活资材与厚生投资签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资10,000万元认购由厚生投资作为普通合伙人发起的厚生基金份额。

　　厚生基金的规模为100,500万元（具体规模以实际到位资金为准），专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、普通合伙人兼基金管理人基本情况

　　公司名称：北京厚生投资管理中心（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册资本：10,000万元

　　执行事务合伙人：珠海厚生信合企业管理合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2010年3月18日

　　注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B座楼337号房（德胜园区）

　　经营范围：投资管理与咨询。

　　主要管理人员：王航、张天笠

　　近一年经营状况：经营情况正常。

　　在基金业协会备案登记信息：登记编号为P1006302，登记时间为2015年1月7日。

　　关联关系说明：与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，目前无增持公司股份计划；与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

　　三、投资基金基本情况

　　（一）基本情况

　　合伙企业名称：苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）

　　合伙企业规模：100,500万元（具体规模以实际到位资金为准）

　　投资人及投资比例：

　　■

　　资金来源：建发生活资材的出资金额为10,000万元，资金来源为自有资金。

　　出资进度：建发生活资材尚未出资。

　　登记备案情况：已备案，基金编号SXD411，备案时间2022年11月11日。

　　（二）管理模式

　　1.管理及决策机制

　　厚生基金设一个由5名委员组成的投资委员会。投资委员会负责厚生基金投资项目的决策。

　　2.管理费、业绩报酬及利润分配安排方式

　　管理费：在投资期（包括延长的投资期）内，有限合伙人应承担的管理费以其认缴出资额为基数，按约定管理费率计算；在退出期内，有限合伙人应承担的管理费以合伙企业尚未变现的项目投资的投资成本为基数，按约定管理费率计算；管理费每年分四期平均支付，于每季度开始后10个工作日内支付该季度的管理费（如遇法定节假日，则提前至此前的最后一个工作日）。

　　业绩报酬及利润分配安排方式：

　　合伙企业的可分配现金，按照约定的比例在合伙企业相关合伙人之间分配，分配原则为满足资金有限合伙人每年8%的内部收益率优先回报条件下，特殊有限合伙人享有基金全部收益的20%作为收益分成。

　　（三）投资模式

　　1.投资范围

　　合伙企业专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业。

　　2.盈利模式

　　合伙企业将通过首次公开发行股票上市、并购或股权转让、交易卖出等方式收回投资回报，获取投资收益。

　　3.退出机制

　　合伙企业在适宜的时机，通过被投资企业上市、被并购、回购等方式，尽快实现投资变现。

　　（四）存续期

　　合伙企业的期限为自首次交割日（以下发生较早时间为首次交割日：合伙企业的总认缴出资额达到57,500万元；2022年9月30日）起七年。自首次交割日起至以下日期的最早发生之日止为合伙企业的投资期：

　　（1）自首次交割日起满四年之日；

　　（2）合伙企业全部认缴出资额的90%都已经使用或由普通合伙人为合伙企业之目的作出合理预留；

　　（3）根据本协议约定设立的后续基金的首次交割日；

　　（4）发生约定的投资期终止事件；投资期结束后合伙企业的剩余存续期间（包括根据本协议约定延长的该等期限）为“退出期”。根据合伙企业的经营需要，在合伙企业的投资期未按照本协议约定延长的前提下，普通合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长一年，合伙企业的期限按照前述约定延长后或合伙企业的投资期按照本协议约定延长的，经普通合伙人提议并经咨询委员会同意，合伙企业的期限可继续延长一年。除经全体合伙人一致书面同意外，合伙企业最长期限不超过自首次交割日起九年。

　　四、对公司的影响及风险分析

　　（一）上述投资事项对公司的影响

　　上述投资符合公司发展需要，有助于扩大产业资源，获取产业合作机会，提升公司整体经营业绩。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）上述投资事项的风险分析

　　投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　股票代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：2023-130

　　债券代码：185248 债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678 债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791 债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929 债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248 债券简称：22建发Y4 

　　厦门建发股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日

　　(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：黄臻臻、廖明骐

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年12月22日