证券代码：600293       证券简称：三峡新材     公告编号：临2023-064号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

　　(二)股东大会召开的地点：公司调度室三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，监事会主席文革主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事许泽铭先生、许泽伟先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杨晓凭了出席本次股东大会；副总经理梁开华、总工程师郑滔列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　无

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　　律师：汪中斌、龚诚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600293      证券简称：三峡新材     公告编号：临2023-065号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成提前换届选举

　　的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会提前换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、第十二届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　非独立董事：谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士、刘政先生。

　　独立董事：陆平先生、王小宁女士、卢以品女士

　　公司第十二届董事会由上述9名董事组成，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日（2023年12月20日）起至本届董事会届满之日（2026年12月19日）止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于2023年12月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-056 号）。

　　二、第十二届监事会组成情况

　　非职工代表监事：文革先生、尚仁华先生

　　职工代表监事：熊军先生

　　公司第十二届监事会由3名监事组成，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日（2023年12月20日）起至本届监事会届满之日（2026年12月19日）止，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。监事简历详见公司于2023年12月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-056 号）。

　　三、公司第十一届董事会、监事会成员离任情况

　　鉴于公司第十二届董事会、监事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，第十一届董事会、监事会成员自2023年12月20日起不再履职。

　　公司及公司新一届董事会、监事会对第十一届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　2023年12月21日