本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）行政监管措施决定书〔2023〕65号《湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），现将相关事项公告如下：

　　一、《警示函》的主要内容

　　中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌：

　　根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023年12月20日公告：公司全资子公司中百仓储超市有限公司于2023年7月22日发现财务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑，立即向公安机关报案。2023年10月13日，公安机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。该案件目前处于侦查阶段，初步估算侵占资金金额累计约2.19亿元，预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元，应付账款增加约2.19亿元，初步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元，减少2023年利润总额约0.5亿元，调减以前年度利润总额累计约1.6亿元。

　　上述中百集团员工职务侵占事项，预估损失已达到《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二十二条第二款第(一)项及《证券法》(2019年修订)第八十条第二款第(五)项规定的重大事件标准，公司应当立即披露，但直至2023年12月20日，公司才发布《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》,存在信息披露不及时。

　　公司的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款，第二十二条第一款的规定。汪梅方作为公司董事长、张俊作为公司总经理、胡剑作为公司副总经理及主管会计工作负责人、李慧斌作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条，第五十一条第二款、第三款之规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条第(三)项的规定，我局决定对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训，认真自查上述职务侵占事项对公司财务报表的影响，依法依规进行信息披露。上述职务侵占事项暴露出公司存在内部控制不完善之处，公司应开展内部控制有效性的全面自查，确保内部控制不完善已整改到位，切实提升公司规范运作水平。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、相关说明

　　公司及相关人员高度重视《警示函》中涉及的相关事项，深刻反思公司规范运作及信息披露中存在的不足，将严格按照湖北证监局的要求，采取切实有效的措施进行整改，持续完善内部控制体系建设，进一步提升公司规范运作水平。公司董事、监事、高级管理人员将进一步加强对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，认真履行勤勉尽责义务，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日