本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●  公司本次回购注销的限制性股票数量为15,000股，占回购注销前公司总股本的0.0033%。本次回购注销涉及2名激励对象，回购注销价格为3.93元/股，回购资金总额为58,950元，注销股份的授予日期为2023年7月4日。

　　●  本次回购注销完成后，公司总股本将由453,258,369股减至453,243,369股。

　　●  截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，公司于2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票回购注销有关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2023年5月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

　　2、2023年5月23日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2023年5月24日至2023年6月2日，公司通过内部OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年6月3日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于2023年6月10日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年7月4日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

　　6、2023年7月24日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票780.2955万股。

　　7、2023年9月11日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向162名激励对象授予限制性股票8,022,955股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

　　8、2023年10月11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项，律师出具了相应的法律意见书。

　　9、2023年10月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股，回购价格为3.93元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于2023年10月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-067）。

　　10、2023年11月14日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068），公司向29名激励对象授予限制性股票200万股，完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。

　　二、本次限制性股票回购注销的情况

　　1、回购注销原因

　　鉴于公司本激励计划中首次授予限制性股票的激励对象有2人离职，已不再具备激励对象资格，经公司董事会和股东大会审议同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　2、回购注销数量

　　上述离职激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共15,000股，为公司A股普通股，占目前公司总股本453,258,369股的0.0033%。

　　3、回购价格和资金总额

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象主动辞职或因公司裁员等原因被动离职，且不存在违反公司规章制度、过失、违法违纪等行为的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售的股票不做处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。因此，本次回购首次授予的限制性股票价格为3.93元/股，用于本次回购的资金总额为58,950元。

　　4、回购资金来源

　　本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

　　5、验资情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月1日出具了天健验[2023]3-55号验资报告，对公司本次回购注销事项进行了审验，认为：截至2023 年11 月1日止，变更后的注册资本为人民币453,243,369.00 元，实收资本为人民币453,243,369.00 元。

　　6、回购注销完成情况

　　截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由453,258,369股减至453,243,369股。

　　三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

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　　注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的限制性数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表；

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2023]3-55号验资报告。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日