本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并于当日签署了《投资合作协议》。公司拟以自有资金3,000万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称“元泽易生”），共同设立陕西秦药共性技术研究有限公司（暂定名，经核准后名称为“陕西秦药共性技术有限公司”），该公司注册资本为3,050万元，其中公司出资3,000万元人民币，占注册资本的98.36%，元泽易生出资50万元人民币，占注册资本的1.64%。【具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-064、2023-065号公告】。

　　2022年12月20日，经咸阳高新技术产业开发区行政审批服务局审核，公司新设控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照，公司名称由暂定名“陕西秦药共性技术研究有限公司”变更为“陕西秦药共性技术有限公司”，工商登记信息如下：

　　名    称：陕西秦药共性技术有限公司

　　统一社会信用代码：91610492MAD812UBXR

　　类    型：其他有限责任公司

　　法人代表：王延岭

　　注册资本：3050万元人民币

　　成立时间：2023年12月20日

　　注 册 地：咸阳市高新技术开发区中韩产业园105A

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法开展经营活动）。许可项目:药物临床试验服务；专利代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年12月21日