证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2023-050号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第一次会议通知于2023年12月14日以通讯方式发出，会议于2023年12月20日在公司会议室召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　选举李淼先生为公司第十届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意委任公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体构成如下：

　　1、战略委员会：李淼先生（主任委员）、贺颖先生、徐剑先生、方忠喜先生、吕向公先生、彭俊彪先生、张跃农先生。

　　2、审计委员会：李勤女士（主任委员）、张跃农先生、方忠喜先生。

　　3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、李勤女士。

　　4、薪酬与考核委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、张跃农先生。

　　三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据董事长提名，经提名委员会审核同意，聘任徐剑先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　四、通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据董事长提名，经提名委员会审核同意，聘任郑涛先生为公司董事会秘书，兼任证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据总经理提名，经提名委员会审核同意，聘任冯坤先生、李玉祥先生、陈建国先生、韩俊先生为公司副总经理；经审计委员会审核同意，聘任王晓春女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十一日

　　附简历：

　　李淼先生：58岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、总经理。现任彩虹集团有限公司党委委员；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；本公司党委书记、董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心理事长；陕西电子信息产业创新发展联盟常务副理事长；陕西省LCD/OLED新型显示产业创新联合体首席科学家；陕西省第十四届人大代表。

　　徐剑先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩虹玻璃厂屏车间副主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司制造二部副部长、部长、技术质量部部长、副总经理；本公司副总工程师、陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理（兼）；本公司总经理助理兼陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理；现任本公司总经理、陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理、彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长、咸阳虹宁显示玻璃有限公司监事、平板显示工艺技术国家工程研究中心主任、电子玻璃研究院院长。

　　郑涛先生：52岁，大专学历，经济师。自1994年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作，1996年起任授权代表、证券事务代表至今；1998年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2010年4月起任公司董事会办公室主任；曾兼任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事。

　　冯坤先生：43岁，大学学历。曾任咸阳市国有企业监事会专职监事、咸阳市金融控股有限公司副总经理、常务副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事、陕西融信易邦供应链管理有限公司董事长；咸阳启点金源房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司监事会主席。

　　王晓春女士：51岁，本科学历，会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人；彩虹零件厂财务科长；彩虹电子枪厂财务科长；彩虹光伏玻璃厂财务科长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司财务总监。现任本公司财务总监兼财务部部长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司监事；彩虹（张家港）平板显示有限公司监事；成都虹宁显示玻璃有限公司监事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；虹阳显示（咸阳）科技有限公司财务总监。

　　李玉祥先生：58岁，大学本科，经济师。曾任彩虹集团公司采购部副总经理、营销部副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记、本公司党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。

　　陈建国先生：55岁，中专学历，工程师。曾任陕西彩虹电子玻璃有限公司营销部部长；本公司营销部副部长、总经理助理。现任本公司副总经理、营销部部长、资材部部长。

　　韩  俊先生：52岁，大专学历，高级工程师。曾任彩虹电子玻璃有限公司设备部副部长、运营管理部部长；本公司运营管理部副部长、部长、总经理助理；现任本公司副总经理、工程管理中心主任。

　　证券代码：600707       证券简称：彩虹股份       公告编号：2023-049号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书郑涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　■

　　3、关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、闫思雨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：600707      证券简称：彩虹股份        编号：临2023-051号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第一次会议通知于2023年12月14日以通讯方式发出，会议于2023年12月20日在咸阳公司会议室召开。应参加会议表决的监事5人，实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举郭泉先生为公司第十届监事会主席。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月二十一日