证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-062

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司第二届董事会

　　第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议通知已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年12月19日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一）审议并通过了《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》

　　经审议，全体董事同意《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》。董事会认为：公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变该募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号：2023-064）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的核查意见》。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　经审议，全体董事同意《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为落实公司发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司综合竞争能力，公司拟吸收合并全资子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称“轨道公司”）。吸收合并完成后，轨道公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益等均由公司承继，并依法进行税务清缴及法人主体注销，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产。

　　《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，全体董事同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-066）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，全体董事同意于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-063

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司第二届监事会

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议通知已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年12月19日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，本次监事会会议审议并通过了《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-064

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”

　　实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限延长至2024年12月31日。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2021年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股份募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,128.96万元后，募集资金净额为人民币137,871.04万元。具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

　　上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

　　二、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年11月30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2024年12月31日。后续公司将继续统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。

　　四、“企业数字智慧化管理提升项目”延期的影响

　　公司延长“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限，是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具体情况而做出的调整，未改变募投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。“企业数字智慧化管理提升项目”的继续实施将有助于公司提升业务信息处理能力、系统集成和数据挖掘能力，为公司提升服务响应速度、增强业务管理能力提供强大的信息系统保障。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限延长至“2024年12月31日”。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次延长“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限事项，已经公司第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第七次临时会议审议通过。本次延长募集资金投资项目实施期限已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次延长募集资金投资项目实施期限事项未改变募投项目的内容，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-065

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于公司吸收

　　合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为落实深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司综合竞争能力，公司于2023年12月19日召开第二届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称“轨道公司”）。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、吸收合并双方基本情况

　　（一）吸收合并方基本情况

　　1、名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300671877217N

　　3、注册资本：31,200万元

　　4、法定代表人：林涛

　　5、企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　6、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101

　　7、经营范围：一般经营项目是：交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；招标代理；会务服务；自有物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：对外承包工程；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、主要财务数据：截止2023年9月30日，公司总资产301,353.74万元，归属于上市公司股东的净资产212,031.98万元；2023年1-9月，公司实现营业收入88,260.09万元，归属于上市公司股东的净利润5,229.38万元。（上述数据未经审计）。

　　（二）被吸收合并方基本情况

　　1、名称：深圳市城交轨道勘察设计有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440101MA9Y5TT809

　　3、注册资本：1,000万元

　　4、法定代表人：覃国添

　　5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、注册地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1210

　　7、经营范围：一般经营项目是：对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发；专业设计服务；市政设施管理；建设工程施工；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试。

　　8、主要财务数据：截至2023年9月30日，轨道公司总资产161.93万元，净资产135.84万元；2023年1-9月，轨道公司实现营业收入0元，净利润-64.16万元。（以上财务数据未经审计）。

　　二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司通过整体吸收合并的方式合并轨道公司的全部资产、负债、权益等，

　　合并完成后公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销轨道公司的独立法人资格，上述事项尚需相关主管部门审批同意，存在一定不确定性。

　　2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　3、为便于实施本次吸收合并事宜，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产。

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于落实公司发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司综合竞争能力。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响。

　　2、轨道公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-066

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于修订《公司章程》的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、修订说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳市国资委关于印发〈深圳市属国有企业公司章程管理办法（试行）〉及配套文件的通知》（深国资函[2022]156号）等相关文件规定，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

　　二、条款修订内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。因本次修订有新增条款，部分条款仅发生顺序变化，未构成实质内容修订，故未一一列示。对《公司章程》相关条款的修订尚需股东大会批准，公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：301091  证券简称：深城交  公告编号：2023-067

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开公司2024年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年1月8日（星期一）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年1月8日（星期一）9:15-15:00。

　　5、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2023年1月3日（星期三）。

　　8、会议出（列）席对象：

　　（1）截至2024年1月3日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　（二）其他说明

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过。

　　上述议案具体内容详见公司于2023年12月21日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2023-062）、《第二届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-066）、《公司章程》。

　　本次股东大会议案均为特别决议议案，需经出席股东大会有效表决权的股东所持股份数过三分之二表决通过。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年1月4日（星期四）9:30-11:30，14:30-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

　　3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2024年1月4日（星期四）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

　　（2）联系人姓名：付金鹏

　　（3）电话号码：0755-86729876

　　（4）联系邮箱：ir@sutpc.com

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（3）本公司不接受电话登记。

　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》；

　　（二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》。

　　六、附件

　　（一）附件一：《授权委托书》；

　　（二）附件二：《股东登记表》；

　　（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月4日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：351091

　　2、投票简称：深城投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间2024年1月8日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。