证券代码：600114             股票简称：东睦股份              编号：2023-058

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。公司第八届董事会第八次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载修订后的《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　（二）审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　有关修订后的《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文，详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

　　（三）审议通过《关于对东莞华晶粉末冶金有限公司增资的议案》

　　1、董事会同意公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司以自有资金对其全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司增资10,000万元。本次增资完成后，东莞华晶粉末冶金有限公司注册资本由7,000万元增加至17,000万元。

　　2、董事会同意授权郭灵光先生办理本次东莞华晶粉末冶金有限公司增资事项相关的工商变更登记，以及办理其他虽未列明但为本次事项所必须的内容。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月20日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议。

　　证券代码：600114         股票简称：东睦股份             编号：2023-059

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　关于对东莞华晶粉末冶金有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资对象的名称：东莞华晶粉末冶金有限公司

　　●  增资金额：本次增资10,000万元，增资完成后，东莞华晶粉末冶金有限公司注册资本由7,000万元增加至17,000万元

　　●  本次增资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议

　　●  该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形

　　一、增资情况概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为了增强东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“东莞华晶公司”）的资本实力，优化东莞华晶公司的资产负债结构，推动东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）MIM技术平台的战略发展规划的顺利实施，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰公司”）拟以自有资金对其全资子公司东莞华晶公司增资10,000万元，本次增资完成后，东莞华晶公司注册资本由7,000万元增加至17,000万元。

　　（二）本次增资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）工商登记信息

　　名称：东莞华晶粉末冶金有限公司

　　统一社会信用代码：91441900079533263L

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋

　　法定代表人：郭灵光

　　注册资本：7,000万元

　　成立日期：2013年9月16日

　　经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　本次增资前后，公司控股子公司上海富驰公司均持有东莞华晶公司100%股权，公司持有上海富驰公司63.75%股权。

　　（三）主要财务状况

　　截至2022年12月31日，东莞华晶公司经审计的主要财务状况为：总资产37,629.75万元，负债总额37,378.10万元，净资产251.65万元，资产负债率99.33%；2022年度营业收入38,203.68万元，净利润207.73万元。

　　截至2023年9月30日，东莞华晶公司未经审计的主要财务状况为：总资产36,871.72万元，负债总额37,086.59万元，净资产-214.87万元，资产负债率100.58%；2023年1～9月营业收入24,716.72万元，净利润-466.51万元（其中第三季度单季度营业收入10,592.67万元，净利润986.48万元）。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次对东莞华晶公司增资，有利于增强东莞华晶公司的资本实力，改善其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，有利于推动公司MIM技术平台的战略发展规划的顺利实施，符合公司的发展战略规划。以2023年9月30日的数据为基础，假设本次增资在该资产负债表日完成，经公司财务部门初步测算，则东莞华晶公司资产负债率为79.12%，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　本次增资预计不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月20日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、东莞华晶公司营业执照。