证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2023-057

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于解聘及聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》。

　　由于工作变动原因，公司拟解聘李潞斌先生、贾晓文先生和王平清先生担任的公司副总经理职务。公司及公司董事会对李潞斌先生、贾晓文先生和王平清先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任佐江宏先生、李安红先生为公司副总经理。

　　公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》事项发表了如下独立意见：本次拟聘任的副总经理候选人佐江宏先生和李安红先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任佐江宏先生、李安红先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　个人简历：

　　佐江宏，男，1970年8月出生，研究生学历，正高级工程师。1992年7月一2011年11月历任公司常村煤矿筹备处技术员、工长，常村煤矿综掘二队技术员、副队长、队长，常村煤矿副总兼生产科科长；2011年11月一2021年12月历任公司五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长；2021年12月至今，任潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理。

　　截至目前，佐江宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

　　李安红，男，1968年11月出生，本科学历，高级工程师。1990年7月一2012年3月历任公司王庄煤矿综掘一队技术员，常村煤矿综掘三队副队长、队长，常村煤矿总工办科员，余吾煤业生产科副科长、质标办主任、副总；2012年3月一2016年12月历任潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞安集团李村项目建设管理处副处长，潞安集团高河能源副总经理；2016年12月至今，任潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总经理。

　　截至目前，李安红先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2023-056

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案》。

　　根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》（晋自然资源发〔2021〕29号）文件精神，为进一步优化潞安矿区资源配置和提高矿井服务年限，进一步提升矿井开采经济效益，公司拟对所属余吾煤业和漳村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。

　　矿界优化调整方案具体为：将山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）矿区东北部面积约4.17平方公里井田调整至公司所属漳村煤矿，依据山西省自然资源厅《关于〈山西省沁水煤田屯留区山西潞安集团余吾煤业有限责任公司煤炭资源储量核实报告〉评审备案的复函》（晋自然资储备字〔2023〕60号）资源储量3170.7万吨。

　　上述方案中，漳村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权利人为公司；余吾煤业为公司全资子公司，采矿权证载权利人为余吾煤业。

　　依据经备案的储量核实报告资源储量，按照划出井田范围内评估利用资源储量占余吾煤业采矿权全矿井评估利用资源储量的比例分割，经余吾煤业公司测算划出井田范围对应的采矿权账面价值为11,180.86万元，具体金额依据双方交易协议确定基准日核算为准。

　　鉴于余吾煤业为公司全资子公司，现提请董事会决策授权公司与余吾煤业按照调整优化井田范围资源储量对应的采矿权账面价值作为交易价格，签署相关协议并完善矿界调整采矿权变更等相关手续。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2023-055

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  将山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约7平方公里井田调整至公司所属常村煤矿。

　　●  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  截至本次关联交易前，过去12个月内，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 0 次，累计金额为 0。

　　●本次交易经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见。 

　　一、本次交易概述

　　根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》（晋自然资源发〔2021〕29号）文件精神，为进一步优化公司矿区资源配置和提高矿井服务年限，进一步提升矿井开采经济效益，经公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）友好协商，拟对集团公司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。

　　提请董事会授权公司与集团公司友好协商并签署相关协议，交易价格依据经备案的评估报告权益价值为基础确定，最终完成矿界调整采矿权变更等相关事宜。

　　上述方案中，古城煤矿为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的分公司，采矿权证载权利人为山西潞安矿业（集团）有限责任公司；常村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权利人为公司。

　　依据古城煤矿采矿权拟调整划转至常村煤矿的资源储量，预估采矿权权益价值约6亿元（预估价值尚未取得评估报告备案，最终交易价格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定）。

　　依照《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规相关规定，常村煤矿矿界调整涉及集团公司古城煤矿资产权益属于关联交易事项，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决。

　　截至本次关联交易前，过去12个月内，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 0 次，累计金额为 0。

　　二、关联方情况介绍

　　中文名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

　　注册地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇

　　企业性质：有限责任公司

　　成立日期：1980年07月15日

　　注册资本：419881.6万元人民币

　　法定代表人：马军祥

　　经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　矿区范围优化调整方案具体为：将山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约7平方公里井田调整至公司所属常村煤矿，依据山西省自然资源厅《关于〈山西省沁水煤田潞安矿区山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿煤炭资源储量核实报告（2022年12月31日）〉评审备案的复函》（晋自然资储备字〔2023〕64号），古城煤矿划拨给常村煤矿范围内3号煤层资源量（KZ+TD）为3810.50万吨。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次矿区范围优化调整系交易双方自愿协商的结果，最终交易价格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定，符合市场原则及上市公司利益。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　该事项将有利于公司煤炭主业未来可持续发展，有利于公司扩充资源储量和提升矿井服务年限，符合公司战略发展要求，有利于公司稳定可持续发展。

　　六、本次交易应当履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年12月19日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见，具体意见如下：

　　作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

　　本次矿区范围优化调整事项遵循公平合理、协商一致的原则，决策程序合法合规，交易定价公允合理，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。该事项将有利于公司煤炭主业未来可持续发展，有利于公司扩充资源储量和提升矿井服务年限，符合公司战略发展要求，有利于公司稳定可持续发展。

　　（二）监事会审议情况

　　2023年12月19日，公司召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》，经监事会审议认为，此项关联交易有利于公司扩充资源储量和提升矿井服务年限，符合上市公司利益和全体股东利益，交易公平合理、定价公允，同意在平等互利、协商一致的基础上执行此项关联交易。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2023-054

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于控股子公司长泰工贸破产清算的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。

　　一、申请破产的原因

　　山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司（以下简称“长泰工贸公司”）为贸易型企业，根据长泰工贸公司的经营情况，以及潞安环能整体规划，长泰工贸公司拟向法院申请破产清算。

　　二、被破产人基本情况

　　名称：山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司

　　注册地址：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷

　　注册资本：1350万元人民币

　　法定代表人：邱东生

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2004年4月8日

　　股本结构：公司出资1080万元持股80%；山西潞安工程有限公司出资270万元持股20%。

　　经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售;货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、长泰工贸公司最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　四、对公司的影响

　　结合长泰工贸公司经营状况，公司历年已按照会计准则要求，在母公司和合并报表层面计提了相关减值准备。经测算长泰工贸公司破产清算对公司本年度利润基本无影响。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能             公告编号：2023-053

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年12月19日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事5名，实际出席5名。

　　本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能              公告编号：2023-052

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年12月19日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月7日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议审议通过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于控股子公司长泰工贸公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　2、会议审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　3、会议审议通过了《关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的公告》（公告编号：2023-056）。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　4、会议审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于解聘及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-057）。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日