证券代码：600818            证券简称：中路股份            编号：临2023-052

　　900915                     中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届二十五次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知时间：2023年12月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2023年12月18日；

　　方式：通讯方式书面签名表决。

　　（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

　　（五）主持：陈闪董事长；

　　列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

　　董事会秘书：袁志坚

　　高级管理人员：孙云芳

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于修改《公司章程》的议案：

　　表决结果：同意：5票         反对：0 票      弃权：0票

　　2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案：

　　表决结果：同意：5票         反对：0 票      弃权：0票

　　详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改〈公司章程〉（草案）、〈公司独立董事工作细则〉（草案）的公告》（编号：临2023-053）。

　　上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查资料

　　公司十届二十五次董事会（临时会议）决议

　　特此公告。

　　中路股份有限公司

　　董事会

　　2023 年12月20日

　　证券代码：600818            证券简称：中路股份            编号：临2023-053

　　900915                     中路B股

　　中路股份有限公司关于修改《公司章程》（草案）、

　　《公司独立董事工作细则》（草案）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）等法律法规、规范性文件的最新规定， 中路股份有限公司（以下称公司或本公司）十届二十五次董事会（临时会议）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司独立董事工作细则〉的议案》，拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》进行修改，具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》的修改

　　■

　　二、《公司独立董事工作细则》的修改

　　■

　　上述修正案需提交公司股东大会审议。

　　中路股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日