证券代码：603158            证券简称：腾龙股份            公告编号：2023-105

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况说明

　　公司分别于2022年12月16日召开第四届董事会第二十二次会议，于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，于2023年4月3日召开第四届董事会第二十五次会议，于2023年4月24日召开2022年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司本次发行决议的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该项决议有效期至2024年1月3日。

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关全部具体事宜的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，该项决议有效期至2024年4月23日。

　　鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，公司于2023年12月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起统一延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：603158  证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-107

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月4日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月4日14点30分

　　召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼2号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月4日

　　至2024年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2023年12月19日召开的第五届董事会第九次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于2023年12月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

　　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　（二）参会登记时间：2024年1月4日（9:00-11:30，13:30-14:30）。

　　（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　　（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年1月4日下午14:30到会议召开地点报到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：蒋森萌、蒋达锋

　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　　邮政编码：213149

　　电话号码：0519-69690275

　　传真号码：0519-69690996

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603158         证券简称：腾龙股份          公告编号：2023-108

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年12月15日以电话、邮件等形式发出，于2023年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会审议情况：

　　经与会监事审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2023年4月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等相关议案。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

　　表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：603158     证券简称：腾龙股份        公告编号：2023-104

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年12月15日以电话、邮件等形式发出，于2023年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况：

　　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2023年4月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等相关议案。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。2023年4月24日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2023-106）以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十三）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十四）审议通过了关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司提名委员会工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司战略委员会工作制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十六）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十八）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：

　　公司副董事长、副总经理蒋经伦不再担任审计委员会委员，由公司董事薛元林担任审计委员会委员，与蔡桂如（召集人）、邹成效共同组成公司第五届董事会审计委员会。薛元林担任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　（十九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2023-106

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》（2023 年修订） 等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款及文字表述进行如下修改：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　以上修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日